PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-034 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第五次会议 通知于

2012 年7月24 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2012 年8月3日在公司会议室召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,董事鲁尚 毅先生因出差委托董事颜飞龙先生代为表决, 公司监事和部分高级管理人员列席 了会议,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司董事长吴南平 先生召集、主持,经董事审议、表决形成如下决议:

一、 《公司

2012 年半年度报告及摘要》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

2012 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn , 半年度报告摘要刊登在

2012 年8月7日《证券时报》 、 《 上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《关于转让公司参股公司股权的议案》 公司拟以参股公司杭州热工检测技术有限公司

2011 年经审计净资产 73.89 万元为依据,转让公司所持的 39%的股权,转让金额为 28.82 万元. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

三、 《关于注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司的议案》 因市场变化及经营策略调整, 合作双方拟注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工

2 程技术有限公司.北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司系公司持股 41.8%的参股公司,主要业务为生物质秸秆锅炉开发和销售及锅炉岛工程承包, 截至2011年12月31日,该公司总资产1,243.96万元,净资产1,006.68万元,2011 年度该公司实现营业收入1,426.26万元,净利润959.30万元. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一二年八月七日