PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十九次临时会议决...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-038 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十九次临 时会议通知于

2012 年8月17 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2012 年8月22 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 公司拟对控股子公司杭州杭锅动力设备有限公司提供财务资助 3,000 万元人 民币. 在上述额度内,公司董事会授权董事长根据公司和杭州杭锅动力设备有限 公司的资金情况, 决定为其提供每笔财务资助的时间和金额.公司将按一年期银 行贷款基准利率收取借款利息. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一二年八月二十四日