PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决...》

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2018-039 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次临时 会议通知于

2018 年10 月19 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2018 年10 月26 日以通讯表决方式召开, 应参加表决董事

9 人, 实际参加表决董事

9 人, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《2018 年第三季度报告》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《2018 年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《2018 年第三季度报告》正文刊登在

2018 年10 月30 日《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《关于转让参股公司股权的议案》 公司拟以青岛捷能汽轮机集团股份有限公司

2017 年度经审计净资产为依 据,确定以人民币 25,600 万元的转让价格,将持有的参股公司青岛捷能汽轮机 集团股份有限公司 19.0244%的股权转让给杭州重锅信息科技有限公司. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2018 年10 月30 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证 券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于转让参股公司股权的公告》 .

三、 《关于选举陆敏女士为第四届董事会审计委员会委员的议案》 公司拟选举陆敏女士为第四届董事会审计委员会委员, 任期同本届董事会审 计委员会任期一致. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

四、 《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2018 年10 月30 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证 券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于会计政策变更的公告》 . 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司 二一八年十月三十日