PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

甘肃电投能源发展股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告 毛鹏茜 本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 的独立董事, 严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,切实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的 独立作用,对公司相关事项发表了独立意见,维护了公司的整体利益和中小股东 的合法权益.

现将

2015 年度履职情况报告如下:

一、 出席董事会及列席股东大会情况

2015 年度, 公司共召开董事会

8 次, 股东大会

3 次. 本人按时出席董事会、 列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,对提交董事会的全 部议案进行了认真审议,并与公司经营管理层保持了充分沟通,提出了合理化建 议,并以谨慎的态度行使表决权,维护了公司整体利益和中小股东权益.本人认 为, 公司董事会和股东大会的召集、 召开、 表决程序均符合法定程序、 合法有效. 因此, 本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表 示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形.

二、 向公司提出的建议和发表独立董事意见的情况

2015 年度,本人按照《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要 求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,对公司董事会决策的重大事项进行了审议, 充分考虑所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响(包括潜在影响)以及存 在的风险,以正常合理的谨慎态度, 勤勉履行职责,并对所议事项表示明确的 个人意见,关注审议事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜.在关注 审议事项决策的同时,结合本人专业知识及从业经验,就审议事项的执行等向公 司提出了建议、意见.

2015 年度,本人对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明;

2014 年度利润分配预案;

续聘

2015 年度会计师事务所;

公司现金分红政策执行情况 及信息披露,以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益;

需要披露的关联 交易、对外担保;

非公开发行;

内部控制评价报告;

日常关联交易;

以及法规规 定涉及中小股东合法权益保护的事项发表了一致同意的独立意见. 本人认为公司 各项议案均符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益.

三、专业委员会履职情况 本人作为董事会提名委员会召集人,按照《董事会提名委员会工作细则》的 相关要求,认真履行委员会职责,充分行使自己的各项合法权利和义务,关注高 级管理人员的选择标准和程序,对公司董事会换届事宜事项进行了关注. 本人作为董事会战略委员会委员,2015 年度,积极了解公司经营情况,时 刻关注国内电力行业的发展趋势及市场变化对公司的影响, 并在董事会会议上或 以其他方式对公司长期发展战略提出建议, 切实履行了董事会战略委员会委员的 责任和义务.

四、保护投资者权益所做的工作 (1)持续关注公司的信息披露工作.2015 年度,本人认真了解股东尤其是 中小股东关心的问题,及时关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《公司 法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司 信息披露管理制度;