PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时、公正. (2)及时关注公司经营管理情况,认真审核

2015 年度关联交易事项.本人 在审核资料过程中还详细询问了相关部门人员具体情况, 并就有关需要董事会或 股东大会审批的议案发表了意见,独立行使了相应的职权,维护了公司和中小股 东的合法权益,同时注重学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是 涉及到保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 形成自觉保护社 会公众股股东权益的思想意识. (3)促进公司治理工作.2015 年度,进一步规范公司的内部控制体系,提 高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展.本人与公司经营管 理层保持良好沟通,全面深入了解公司生产经营活动,监督和核查涉及公司财务 管理、关联交易等方面的重大事项,并就此在董事会会议上充分发表独立意见, 积极有效地履行独立董事的职责.

五、对公司进行现场调查的情况

2015 年度,本人针对公司的关联交易、定期报告、现金分红、再融资等董 事会审议事项,积极关注上市公司事务,主动了解公司的经营、运作、管理和财 务等情况,利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间,对公 司进行现场调查,了解公司实际情况,充分与公司管理层以及公司其他董事、高 级管理人员保持沟通,认真听取管理层关于生产经营情况的汇报,及时与公司其 他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向.

六、其他事项

(一)无提议召开董事会的情况;

(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等. 以上是本人作为公司独立董事在

2015 年度履行职责情况的汇报.2016 年, 本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,客观、公正的履行独 立董事诚信、勤勉的义务, 充分发挥独立董事作用,促进公司持续、稳定、健 康的发展,更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益. 独立董事:毛鹏茜

2016 年3月31 日