PDF《Disclosure》

公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供 更加真实可靠的会计信息. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票

0 票 不适用

六、审议并通过了《 关于补充确认公司

2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》 ;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查, 同意将该议案提交董事会审议. 公司

2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易 2,289.74 万元,具体情况详见同日披露的《 南 京红太阳股份有限公司关于补充确认公司

2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》 ( 公 告编号:2012-005) . 本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议 案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 5票 0票 0票 4票

七、审议并通过了《 公司

2012 年度日常关联交易预计情况的议案》 ;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查, 同意将该议案提交董事会审议. 公司

2012 年度预计发生日常关联交易 63,930.38 万元,具体情况详见同日披露的《 南京红太阳股份有 限公司

2012 年度日常关联交易预计情况的公告》 ( 公告编号:2012-006) . 本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议 案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 5票 0票 0票 4票

八、审议并通过了《 苏农连锁

2011 年度对外担保情况的报告》 ;

详见同日披露的《 关于苏农连锁

2011 年度对外担保事项的公告》 ( 公告编号:2012-007) . 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票0票0票 不适用

九、审议并通过了《 关于确定

2012 年度公司及全资子公司互保额度的议案》 ;

为了保证本公司及全资子公司经营的正常开展,有利于各公司筹措资金,实现良性发展,根据各公司

2012 年度整体经营计划及业务发展规划,在审核各公司

2012 年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基 础上,经综合平衡后,拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币 96,000 万元,占公司

2012 年度经审计归 属于母公司净资产的 34.91%. 具体情况详见同日披露的《 南京红太阳股份有限公司关于确定

2012 年度公 司及全资子公司互保额度的公告》 ( 公告编号:2012-008) . 公司独立董事意见: 公司及全资子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有 助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股东的利益;

本次互保事项均按照有关法律法规、《 公 司章程》 和其他相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定,且担 保事项公司及全资子公司的互保,风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情形. 本议案尚需提交公司