PDF《Disclosure》

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

9 票0票0票 不适用

十、审议并通过了《 关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 ;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查, 同意将该议案提交董事会审议. 公司拟聘任具有证券业从业资格的立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本公司提供审计服务,年度审 计费用预计为

50 万元. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票 0票 不适用 十

一、审议并通过了《 公司

2011 年度内部控制的自我评价报告》 ;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司

2011 年度内部控制的自 我评价报告》 全文. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票 0票 不适用 十

二、审议并通过了《 关于公司董事、监事及高级管理人员

2011 年度薪酬的议案》 ;

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,并结合公司实际情况,董事会同意

2011 年度公 司董事、监事、高级管理人员薪酬( 税前) 拟发放标准如下:

2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准 单位:万元 姓名职务年薪备注杨春华 董事、财务总监 39.42 汤建华 董事35.82 张爱娟 董事8.61 2011.10.1-12.31 在全资子公司领取薪酬 吴焘总经理36.72 罗海章 独立董事 5.00 尹仪民 独立董事 5.00 陈山独立董事 5.00 陈志斌 独立董事 5.00 任侠独立董事 5.00 刘奎涛 职工监事 17.10 夏小云 职工监事 5.80 张兰平 副总经理 23.90 袁祝庆 副总经理 18.50 夏曙副总经理、董事会秘书 25.20 独立董事每人每年度岗位津贴为

5 万元( 税前,以聘任期起开始实行) ;

独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用,按公司规定报销. 该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意. 本议案中董事、监事

2011 年度薪酬尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

9 票 0票 0票 不适用 十

三、逐项审议并通过了《 关于修订部分公司规范运作制度的议案》 ;

13.

1、审议并通过了《 关于修订〈 公司章程〉 的议案》 ;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《 南京红太阳股份有限公司章程》 全文. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票 0票 不适用 13.

2、审议并通过了《 关于修订〈 股东大会议事规则〉 的议案》 ;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《 南京红太阳股份有限公司股东大会议事规则》 全文. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票

0 票 不适用 13.

3、审议并通过了《 关于修订〈 董事会议事规则〉 的议案》 ;

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《 南京红太阳股份有限公司董事会议事规则》 全文. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决