PDF《南京红太阳股份有限公司总经理工作细则》

第五章 总经理报告制度 第十七条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作, 并自觉接 受董事会和监事会的监督、检查. 第十八条 在董事会和监事会闭会期间, 总经理应经常就公司生产经营和资 产运作等日常工作向董事长报告工作. 第十九条 每季向董事、监事报送资产负债表、利润及利润分配表、现金流 量表. 第二十条 公司生产经营和管理发生重大事项或紧急情况时, 总经理应当及 时向公司董事会报告. 总经理工作细则 第5页共5页

第六章 总经理办公会议 第二十一条 总经理办公会议每月至少召开一次, 参加人员为总经理、 副总 经理、董事会秘书及其他高级管理人员,必要时可扩大到部门经理.总经理办公 室须于会议召开三天前以书面或电话形式通知全体与会人员. 参加会议人员必须 准时出席.因故不能到会的,须提前请假. 第二十二条 有下列情形之一的,总经理应立即召开临时总经理办公会议:

(一)董事长提议时;

(二)总经理认为必要时;

(三)有重要经营事项必须立即决定时;

(四)有突发性事件发生时. 第二十三条 总经理办公会议由总经理主持召开,总经理因故不能主持时, 应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议. 第二十四条 总经理办公会议应有会议记录, 出席会议的人员和记录人应 在会议记录上签名. 总经理办公会会议记录作为公司重要档案保存.总经理办公 会会议记录保存期限为十年.

第七章 附则 第二十五条 本工作细则由董事会负责制定、修改和解释. 第二十六条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》 等有关规定执行;

本工作细则如与国家颁布日后颁布的法律、法规或经合法程序 修订后的《公司章程》等相抵触时,按国家法律、法规和修订后的《公司章程》 等有关规定执行,并据以修订,报董事会审议通过. 第二十七条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施. 南京红太阳股份有限公司 董事会二零一二年二月二十七日 ........