PDF《柳州钢铁股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明...》

1 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2018-006 柳州钢铁股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

柳州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年1月17 日15:00―16:00, 通过上海证券交易所 上证 e 互动 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的 上证 e 访谈 栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通 和交流.现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2018 年1月16 日,公司发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预 告公告》.2018 年1月17 日,公司董事长陈有升先生、董秘裴侃先生、财务顾问代表 何新文先生出席了本次投资者说明会.

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题及回答整理 如下:

1、以所收购的公司资产质地来看,中金金属属于新三板挂牌公司,财务相对透明. 资产量、营收、利润都远远无法和柳钢相提并论,也不构成重大资产重组的标准.为何 你们搞这样的收购还停牌这么久最终还失败?按照上市公司停复牌指引的要求属于严 重违规!你们怎么解释? 答:根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规 定, 公司筹划发行股份及支付现金购买资产, 需按照重大资产重组的程序履行相关工作. 谢谢!

2、请问终止重组的具体原因是什么?请具体描述交易双方商谈交易的过程.

2 答:您好,终止原因主要有三个:1)、交易双方未能就本次交易股票发行价格的 定价原则达成一致;

2)、交易双方未能就本次交易的业绩对赌条款达成一致;

3)、交 易双方未能就本次交易的股票锁定期条款达成一致.谢谢!

3、请问十一冶对柳钢股份有关联不?看公告,柳钢股份保证一个月内不重组,1 个月后柳钢股份还会重组不? 答:您好,目前十一冶并非柳钢股份关联方.公司不排除未来通过并购等方式丰富 公司产品结构,降低公司风险,提高公司盈利能力.谢谢!

4、有新闻报道说搬迁到防城港和十三治练无偿划转柳钢 能详细说明情况吗?是注 入柳钢股份或者说以后会注入柳钢? 答:您好,公司目前不了解这方面的相关情况.谢谢!

5、明天股票会复牌吗,复牌会怎么样,跌还是涨 答:您好!按照上海证券交易所的有关规定,公司召开投资者说明会后,并在披露 投资者说明会召开情况后向上海证券交易所申请复牌.请投资者注意投资风险.谢谢!

6、 请问贵司在

2015 年谋划重组就以失败告终,

2 年后继续实施重大项目并购,

2015 年的股价情况您也清楚,请问本次复牌后是否有信息维护估价平稳,保护中小投资者的 利益,以减少

3 个月停牌给我们带来的损失?谢谢 答:您好,公司股价走势受二级市场多种因素影响,故公司无法对股票价格做出相 关的预测,提请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资.公司会通过全力做好现有 产业的生产、经营各项工作,积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多 的产业发展机会, 不断提升企业投资价值, 推动公司可持续发展, 实现股东价值最大化. 谢谢!