PDF《柳州钢铁股份有限公司 简式权益变动报告书》

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第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况 姓名:王文辉 性别:男 国籍:中国 住址:广东省佛山市禅城区源汇里 通讯地址:广东省佛山市禅城区源汇里 是否取得其他国家或者地区的居留权:无

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况 截至本报告书签署日, 信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中 拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.

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第二节权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动目的 柳钢集团向信息披露义务人等广西中金金属科技有限公司(以下简称 中金 金属 ) 全体股东收购其合计持有的中金金属 100%股权. 上述收购事项已获得广 西自治区国资委的备案. 柳钢集团在不改变柳钢股份实际控股权的前提下,通过 公开征集受让方的方式协议转让其所持柳钢股份的部分股份. 信息披露义务人为 基于对柳钢股份未来发展及投资价值的预期,并为促进与柳钢股份长期、稳定的 合作, 信息披露义务人根据柳钢集团的公开征集公告申请受让柳钢集团拟转让股 份. 本次交易完成前, 信息披露义务人未持有柳钢股份之股权;

信息本次交易完 成后,披露义务人将成为上市公司合计持股超过 5%的股东.

二、信息披露义务人未来十二个月股份增持计划 除本报告书披露信息之外, 截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未 来12 个月内增持上市公司股份的计划,未来若发生相关权益变动事项,信息披 露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务.

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第三节本次权益变动方式

一、本次权益变动方式 本次权益变动的方式为柳钢集团拟以协议转让方式向王文辉转让其所持有 的柳钢股份 203,469,540 股股份,占上市公司总股本的 7.94%.

二、本次权益变动情况 本次权益变动前,信息披露义务人未持有柳钢股份的股份. 经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会同意, 柳钢集团通过柳钢股份发 布拟协议转让所持有的柳钢股份部分股份公开征集受让方的公告. 信息披露义务 人于2018年5月24日向柳钢集团递交了《股份受让申请》及相关材料,并于2018 年5月29日向柳钢集团账户转入受让保证金2,000万元.柳钢集团在信息披露义务 人提交的受让申请后,组织内部职能部门及外部法律、财务专家组进行了评审, 并经柳钢集团董事会决议通过,确定信息披露义务人为最终受让方.2018年6月19日,柳钢集团与信息披露义务人签署《股份转让协议》 ,柳钢集团通过协议转 让方式以6.23 元/ 股的 价格向信息披露义 务人转让其所持有 的柳钢股份203,469,540股股份. 本次权益变动后, 信息披露义务人将持有柳钢股份203,469,540股股份,占柳 钢股份总股本的7.94%.

三、《股份转让协议》的主要内容 信息披露义务人于2018年6月19日与柳钢集团签订了《广西柳州钢铁集团有 限公司与王文辉关于柳州钢铁股份有限公司之股份转让协议》 ,主要内容如下:

(一)协议主体 股权转让方:广西柳州钢铁集团有限公司 股权受让方:王文辉

(二)基本内容

1、转让标的 柳钢股份203,469,540股股份,占上市公司总股本的7.94%.

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2、协议对价 双方约定,标的股份转让价格确定为6.23元/股.据此计算,转让的柳钢股份 股票总价值为人民币1,267,615,234.20元.