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1 保利房地产(集团)股份有限公司

600048 2008 年年度报告 保利房地产(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

32

十、重要事项

33 十

一、财务报告

41 十

二、备查文件目录

41 保利房地产(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李彬海,主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:保利房地产(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:保利地产 公司英文名称:POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:PRE

2、 公司法定代表人:李彬海

3、 公司董事会秘书:岳勇坚

电话:020-89898833 传真:020-89898666 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市海珠区阅江中路

688 号保利国际广场北塔

30 层董秘办公室 公司证券事务代表:黄海

电话:020-89898833 传真:020-89898666 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市海珠区阅江中路

688 号保利国际广场北塔

30 层董秘办公室

4、 公司注册地址:广州市海珠区阅江中路

688 号保利国际广场 29-33 层 公司办公地址:广州市海珠区阅江中路

688 号保利国际广场北塔 29-33 层 邮政编码:510308 公司国际互联网

网址:www.polycn.com;

www.gzpoly.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董秘办

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:保利地产 公司 A 股代码:600048

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年9月14 日 公司首次注册登记地点:广州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4401011109042 公司税务登记号码:440102741884392 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1505 保利房地产(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,836,808,039.58 利润总额 4,023,284,829.98 归属于上市公司股东的净利润 2,238,861,382.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,100,358,982.62 经营活动产生的现金流量净额 -7,590,472,530.90

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 34,444.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 176,870,107.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,152,597.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,572,238.32 少数股东权益影响额 -565,263.99 所得税影响额 -46,256,528.83 合计 138,502,399.98