PDF《营口金辰机械股份有限公司 2018 年年度股》

2018 年年度股东大会会议资料

4

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决.公司将通 过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权只能选择现场或网络投票 表决方式中的一种,若同一表决权出现在现场和网络重复表决的,以第一次投 票结果为准.现场股东大会表决采用记名投票方式,表决时不进行发言.股东 以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表 决时,应在表决票中每项议案下的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选 一项,并以 √ 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为 弃权 .

七、本次股东大会表决票清点工作,由两名股东代表、一名监事代表、一名 见证律师四人参加.

八、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果,主持人如果对表决结 果有异议,可以对所投票数进行点票.表决结果于会议决束后及时以公告形式 发布. 营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月15 日13:30 网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00. 签到时间:2019 年5月15 日13:00-13:30 现场会议地点:辽宁省营口市西市区新港大街

95 号营口金辰机械股份有 限公司三楼大会议室 大会主持人:董事长李义升 大会议程:

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东 代理人)人数、持有和代表的股份数;

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知;

3、推选现场会议的计票人和监票人.

二、宣读会议议案

1、 审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》;

2、 审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》;

营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6

3、 审议《关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告的议 案》;

4、 审议《关于公司

2018 年利润分配预案的议案》;

5、 审议《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》;

6、 审议《关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案》;

7、 审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》;

8、 审议《关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案》;

9、 审议《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议 案》;

10、 审议《关于修订的议案》;

11、 审议《关于修订的议案》;

12、 审议《关于修订的议案》;

13、 审议《关于修订的议案》;

14、 审议《关于修订的议案》;

15、 审议《关于修订的议案》;

16、 审议《关于修订的议案》;

17、 审议《关于修订的议案》.

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

1、与会股东(或股东代理人)对上述议案进行审议表决;

2、计票、监票统计表决结果(清点、统计现场表决票数并上传上证所信 息网络有限公司,暂时休会;