PDF《须予披露及关连交易 出售阜新泰合之权益》

北京 协合须於截至二零一四年四月十八日止期间向阜新泰合之风电场提供运行维护服务.按阜新 泰合根诵形ば橛Ω队璞本┬现兰颇甓确穹鸭扑,运行维护协议项下进行之交 易将构成本公司之持续关连交易,符合最低豁免水平,并获豁免遵守上市规则之申报、每年 审核、公布及独立股东批准规定.本公司将监察根诵形ば榻兄灰捉鸲,并将於 有需要时遵守上市规则之适用规定. ―

6 ― 一般事项 独立董事委员会将予成立,以就出售事项向独立股东提供意见.独立财务顾问将获委任,以 就出售事项之公平性及合理性向独立董事委员会及独立股东提供意见.一份载有 (其中包括) 出售事项及四饨兄灰字徊较昵椤⒍懒⒍挛被嶂露懒⒐啥岸懒⒉莆 顾问致独立董事委员会及独立股东之函件之通函,将於实际可行情况下尽快於二零一一年 十二月十五日或之前根鲜泄嬖蚣姆⒂韫啥,以供参考. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「北京协合」 指 北京协合运维风电技术有限公司,本公司之全资附属公司 「董事会」 指 董事会 「协合风电」 指 协合风电投资有限公司,本公司之全资附属公司 「本公司」 指China WindPower Group Limited (中国风电集团有限公司*) , 一家於百慕达注册成立之有限公司,其普通股於联交所主板上 市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 卖方根鍪坌槌鍪鄹沸绿┖现49% 股权 「出售协议」 指 卖方与买方於二零一一年十一月二十四日就出售事项及四 进行之交易订立之协议 * 仅供识别 ―

7 ― 「生效日期」 指 出售协议之所有先决条件达成及出售协议生效之日期 「阜新泰合」 指 阜新泰合风力发电有限公司,於本公布日期为本公司之全资附 属公司 「阜新风电场项目」 指 对位於中国辽宁省阜新市两个各容量为49.5MW 风电厂进行设 计、建设、建造、装备、交付、安装、交付使用及投入使用之 工作 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「辽宁能源」 指 辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司,出售协议之买方 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「买方」 指 辽宁能源 「人民币」 指 人民币元,中国法定货币 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「卖方」 指 中国风电能源有限公司,本公司之全资附属公司 「%」 指 百分比 承董事会命 CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED 中国风电集团有限公司* 主席兼行政总裁 刘顺兴 香港,二零一一年十一月二十四日 * 仅供识别 ―

8 ― 於本公布日期,董事会成员包括刘顺兴先生、高振顺先生、王迅先生、杨智峰先生、刘建红 女士、余维洲先生、周治中先生、高颖欣女士及陈锦坤先生 (为执行董事) 、蔡东豪先生 (为 非执行董事) ,以及周大地博士、黄友嘉博士太平绅士及叶发旋先生 (为独立非执行董事) . 就本公布而言,人民币乃按人民币1.00元= 1.23港元之汇率换算为港元. ........