PDF《此乃要件 请即处理》

「该公告」 指 联席要约人、中远海运控股及东方海外国际就联席 要约人确定意向作出要约於二零一七年七月七日发 出的联合公告;

「联系人」 指 具有《收购守则》所赋予的涵义;

「英属维尔京群岛」 指 英属维尔京群岛;

「中央结算系统」 指 由香港中央结算有限公司设立及管理的中央结算及 交收系统;

「中远海运集团」 指 中国远洋海运集团有限公司,一家中国国有企业, 为中远海运控股的间接控股股东;

「美国外资投资委员会」 指 美国外资投资委员会;

「花旗」 指 花旗环球金融亚洲有限公司,就要约而言,花旗为 独立董事委员会的独立财务顾问,持牌从事《证券 及期货条例》项下第1类 (证券交易) 、第2类 (期货 合约交易) 、第4类 (就证券提供意见) 、第5类 (就期 货合约提供意见) 、第6类 (就机构融资提供意见) 及第7类 (提供自动化交易服务) 受规管活动的机构;

「长和实业」 指 长江和记实业有限公司,一家在开曼群岛注册成立 的获豁免有限责任公司,其股份於联交所上市 (股 份代号U1) ;

「《收购守则》」 指 《香港公司收购及合并守则》 ;

释义C6C「《公司条例》」 指 《公司条例》 (香港法例第622条) ;

「综合文件」 指 由联席要约人、中远海运控股及东方海外国际根 《收购守则》就要约联合发出的本综合要约及回应 文件 (可能会作出适当的修订或补充) ;

「一致行动人士」 指 根妒展菏卦颉匪缍ㄓ肓既艘恢滦卸 人士;

「条件」 指 瑞银函件所载要约的条件;

「控股股东」 指Fortune Crest Inc. 及Gala Way Company Inc.;

「财团协议」 指 联席要约人於二零一七年七月七日订立的财团协 议;

「中远」 指 中国远洋运输有限公司 (前称中国远洋运输 (集团) 总公司) ,一家中国国有企业,现时拥有中远海运控 股总注册资本合共45.47%的直接控股股东,及为中 远海运集团的全资附属公司;

「中远海运控股」 指 中远海运控股股份有限公司,一家於中国注册成立 的股份有限公司,其H股於联交所主板上市 (股份代 号:1919) ,其A股於上海证券交易所上市 (股份代 号:601919) ;

「中远海运控股董事会」 指 中远海运控股董事会;

释义C7C「中远海运控股香港」 指中远海运控股(香 港 )有 限公司( 前称远海控股(香港) 有限公司(OCEAN SHIPPING HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED)) ,一家在香港注册成立 的有限公司,及由中远海运控股直接全资拥有;

「中远海运控股股份」 指 中远海运控股总注册资本中每股面值人民币1.00元 的普通股 (包括A股及H股) ;

「中远海运控股之股东」 指 登记为中远海运控股股份持有人的人士;

「中远海运集运」 指 中远海运集装箱运输有限公司,一家在中国注册成 立的公司,及为中远海运控股的附属公司;

「中远海运要约人」 指Faulkner Global Holdings Limited,一家於英属维尔 京群岛注册成立的公司,其英属维尔京群岛公司注 册编号为1944321,由中远海运控股香港直接全资 拥有;

「中远海运要约人集团」 指 中远海运控股及其附属公司;

「Crest Apex」 指Crest Apex Limited,一家在英属维尔京群岛注册成 立的公司,及为长和实业的间接非全资附属公司;

「Crest Apex买卖协议」 指 中远海运要约人与Crest Apex於二零一八年七月五 日订立的买卖协议;