PDF《中山华帝燃具股份有限公司》

第1页共4页股票简称:华帝股份 股票代码:002035 公告编号:2007-017 中山华帝燃具股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》 、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及 中国证监会广东监管局广东证监[2007]48 号《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的 通知》等相关要求,公司及时成立了上市公司治理专项工作组,组织安排公司董事长、高级 管理人员及相关部门参与, 并明确公司董事长为治理工作第一责任人, 同时制订了相关工作 计划. 根据上述组织安排和工作计划,公司严格依照《公司法》 、 《证券法》等法律法规以及公 司章程等内部规章制度的规定,并结合公司实际,认真实施自查阶段工作,对自查事项进行 了全面客观的查找、分析(具体自查事项详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) . 公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经

2007 年6月29 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,有关内容详见附件. 欢迎证券监管机构及广大社会公众进行分析评议并提供整改建议. 联系人:吴刚、王剑

邮箱:[email protected]

电话:0760-2139888-8612 传真:0760-2839078 公司投资者关系平台:http://irm.p5w.net/002035/index.html 广东证监局:[email protected] 深圳交易所:[email protected] 特此公告. 中山华帝燃具股份有限公司 董事会2007 年7月14 日第2页共4页附件: 中山华帝燃具股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司现行内控管理体系有待完善;

2、公司权限设置的内在制衡性有待重新进行界定;

3、控股子公司内控管理水平有待作进一步提升;

4、公司管理人员风险防范意识亟待增强;

5、投资者关系管理的主动意识、层次有待加强和完善.

二、公司治理概况 自2001 年11 月公司成立第一届董事会、监事会以来,公司一直严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规以及证券监管机构各项规章要求,不断完善公司治理工作,并逐步建 立起了各项现代企业管理制度. 在规范运作方面, 公司严格依照 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》和《总裁工作细则》等相关规定,切实保障"三会"的独立性,在"三会"召集、召开程序、议事程序和权限、会议记录等方面均依法依规进行,并强化内部管理, 不断提升公司抵御各种风险的能力.在募集资金的管理、使用中严格依照公司《募集资金管 理办法》 ,努力提高募集资金的收益.同时在上述活动中公司均充分履行了信息披露义务. 在公司独立性方面, 目前公司建立了较为完善的公司治理机制, 公司经营层与股东实现 了完全的分离,控股股东与上市公司之间在经营、财务、采购、人事等各方面均实现了完全 的独立,公司与控股股东及其控股的其他单位之间均未发生关联交易情形.与此同时,公司 董事、监事、高管均未在上市公司以外单位担任除董事以外的职务. 在公司透明度方面,公司严格依照《公司章程》 、 《信息披露管理制度》等相关规定,完 善内部信息披露流程,从制度上、实践中保障董事会秘书的信息披露权限,依法依规履行信 息披露义务. 在公司治理创新方面,公司一直注重以多种形式开展投资者管理管理工作,在董事、监 事选举中积极引进累计投票方式, 并在公司内外部活动中重视企业文化建设, 以不断增强公 司内部的凝聚力.同时,公司始终致力于建立科学、合理的绩效评价体系,将管理层的薪酬 同定期考核相结合,增强了其工作积极性. 第3页共4页不可否认的是, 公司的日常治理活动在内控风险管理、 员工风险防范意识等方面仍然存 在一定的不足,需要公司上下不懈努力予以完善,同时借鉴其他企业的先进管理方式,以不 断提升公司品牌和投资价值,为投资者、社会公众创造出更多的效益.