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2018 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 (二一九年五月二十八日) 股票简称:精伦电子 股票代码:600355 办公地址: 武汉市东湖开发区光谷大道

70 号 邮政编码:

430223

电话: 027-87921111-3221 传真: 027-

87467166 2018 年年度股东大会会议资料

1 精伦电子股份有限公司

2018 年年度股东大会会序 会议时间:现场会议时间:2019 年5月28 日(星期二)下午 14:30 网络投票时间:2019 年5月28 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 会议地点:武汉市东湖开发区光谷大道

70 号公司会议室 会议议程:

一、宣布现场股东人数和代表股数

二、宣读

2018 年年度股东大会须知

三、宣布股东大会审议议案

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

5、审议《公司

2018 年度报告及年报摘要》 ;

6、审议《公司

2018 年独立董事述职报告》 ;

7、审议《关于续聘公司

2019 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》 ;

8、审议《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 ;

9、审议《关于提名郭月梅女士为独立董事候选人的议案》 ;

10、审议《关于修订的议案》 ;

11、审议《关于修订的议案》 ;

12、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》 .

四、与会股东及股东代表发言及提问

五、投票表决

六、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读表决结果及股东大会决议

八、宣读法律意见书

九、宣布会议结束

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会议事规则 根据中国证监会 《关于发布的通知》以及公司章程和股东大会议事 规则的有关规定,特制定公司

2018 年年度股东大会议事规则.

一、公司设立股东大会秘书处,具体负责会议议程安排等事宜.

二、董事会在股东大会的召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为 原则,履行法定职责.

三、参加现场会议的公司股东及股东代表,应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复 印件(法人股东) 、授权委托书(股东代表) ,并办理会议登记手续.

四、参加现场会议的公司股东及股东代表,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、股东及股东代表要求在股东大会发言,请在办理股东大会登记时,向大会秘书处提出并填写 股东大会发言登记表 ;

股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向秘书处 申请,经大会主持人许可,始得发言或质询. 为控制会议进程,维护会议秩序,节省会议时间,提高议事的效率,股东及股东代表在股东大会 发言或质询时,应遵循以下原则: 1.股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理. 2.股东及股东代表发言时,应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明. 3.每一股东及股东代表发言应该言简意赅,除非大会主持人许可,发言时间不超过五分钟. 4.对股东及股东代表提出的问题,由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回 答.回答问题的时间不宜太长,最好控制在五分钟内. 5.股东大会在进行表决时,股东不再进行大会发言.