PDF《海信科龙电器股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函之任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证券买卖 机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之海信科龙电器股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买主或承让人, 或送交经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任. 董事会函件载於本通函第 6至41页.独立董事委员会函件载於本通函第42至43页.载有致独立董事委员 会及股东的意见的独立财务顾问函件载於本通函第44至84页. 二零一五年一月二十一日下午二时三十分於中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议 室举行临时股东大会之临时股东大会通知、委任表格及回条已经於二零一四年十二月三日派发给股东并刊 载於联交所网页(http://www.hkex.com.hk)和本公司网页(http://www.kelon.com).倘 阁下未能亲自出席 临时股东大会,务请按照表格上列印之指示填妥代理人委任表格,并将填妥的表格在不迟於临时股东大会 或其任何续会 (视情况而定) 指定举行时间二十四小时前交回本公司香港股份过户登记分处香港证券登记有 限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心17楼1712-1716号铺.於填妥及交回代理人委任表格 后, 阁下仍可按本身意愿亲身出席临时股东大会或其任何续会 (视情况而定) 并於会上投票. HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) (1) 持续关连交易 (2) 与青岛海信日立空调系统有限公司 及 海信惠而浦 (浙江) 电器有限公司的业务框架协议 独立董事委员会及股东之独立财务顾问 二零一四年十二月二十二日 ― i ― 目录页次 释义

1 董事会函件

6 独立董事委员会函件.42 独立财务顾问函件.44 附录一般资料

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1 ― 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司每股面值人民币 1.00元并於深圳证券交易 所上市的内资普通股;

「联系人士」 指 具有香港上市规则赋予该词的涵义;

「董事会」 或 「董事」 指 本公司董事会;

「业务合作框架协议」 指 本公司、海信电器及海信集团於二零一四年十二 月二日订立的业务合作框架协议,内容有关买卖 家用电器、原材料、零部件、供应设备及模具;

以及提供数类服务;

「上限」 指 根滴窈献骺蚣苄槟饨械慕灰捉刂炼 一五年十二月三十一日止年度的年度上限,即(i) 就根滴窈献骺蚣苄楸炯畔蚝Ｐ偶拧⒑ 信电器及其各自的附属公司采购家用电器而言, 人民币800,000元;

(ii)就根滴窈献骺蚣苄 本集团向海信集团、海信电器及其各自的附属公 司采购原材料及零部件而言,人民币35,650,000 元;

(iii)就根滴窈献骺蚣苄楹Ｐ偶拧⒑ 信电器及其各自的附属公司向本集团提供服务而 言,人民币177,120,000 元;

(iv)就根滴窈献 框架协议海信集团及其附属公司向本集团提供白 电产品出口代理服务而言,人民币439,330,000 元;