PDF《江西煌上煌集团食品股份有限公司》

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2012 年度报告全文

1 江西煌上煌集团食品股份有限公司

2012 年度报告

2013 年04 月 江西煌上煌集团食品股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主 管人员)胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.25 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 江西煌上煌集团食品股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.52

第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.153 江西煌上煌集团食品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 煌上煌 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司,公司控股股东 天津达晨 指 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) ,公司股东之一 国信弘盛 指 国信弘盛投资有限公司,公司股东之一 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司,公司子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司,公司子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司,公司子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司,公司子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司,公司子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司,公司子公司 沈阳煌上煌 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司沈阳分公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国信证券 指 国信证券股份有限公司 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 江西煌上煌集团食品股份有限公司

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5 重大风险提示 食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系,日常业 务过程中也严格执行上述控制体系,但如果公司在运营过程中任一环节如果出 现疏忽,发生食品安全问题或事故,可能会增加公司的成本或减少公司的收入, 导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能,甚至影响公司的品牌和美 誉度,从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响. 江西煌上煌集团食品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码