PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

2017 年度发生日常关联交易的补 充确认及

2018 年度关联交易情况预计的议案 各位股东: 公司控股股东马廷义先生之子马星星投资设立境外公司 MINGTAI KOREA CO., LTD.(以下简称 该关联方 ) ,根据《上交所股票上市规则》10.1.3 条第

(三)款的规定为公司关联方.2017 年度,公司控股子公司郑州明泰实业有限 公司向该关联方销售商品金额合计为 6,443.82 万元,采购材料金额合计为 1.25 万元.公司董事会需对

2017 年度与该关联方发生的关联交易事项进行补充审议 并披露.

2018 年度, 预计与该关联方发生日常关联交易金额约 12,000.00 万元. 具体内容详见公司于

2018 年3月31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《明泰铝业关于对关联方 MINGTAI KOREA

2017 年度发生日常关联交易的补充 确认及

2018 年度关联交易情况预计的公告》 . 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 附件 1: 河南明泰铝业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度,公司上下哿ν,牢记发展使命,进一步精细化生产管理, 积极开拓销售市场,产销量及销售收入迈上新台阶.同时,公司实施的各项重点 项目进展顺利,有效带动公司转型发展.报告期内,公司产品结构进一步优化, 业绩继续稳步增长,公司价值得到大幅提升.

一、管理层讨论与分析

2017 年度,公司创新管理思路,狠抓生产效率,持续推进精益化生产管理, 为产销量持续提升夯实了基础. 报告期内, 公司强力推进设备更新换代, 3300mm 宽幅(1+1)热连轧生产线引入 ABB 电气自动化控制系统,1+4 热连轧粗轧进行立 辊升级改造,新上箔轧机板型仪,开放的设备管理思路,保证各机列始终处于高 效运行状态.同时,公司还实施了信息化工程,推动管理智能化,努力打造 智 能化工厂 ,极大的提高了管理效率.目前,智能化生产管理系统,贯通了销售 下单、生产部审单、各分厂接单的全部流程,实现了各分厂根据订单分配生产工 艺后,自动生成、流转生产随行卡片的智能化管理,具备了在线开展生产进度跟 踪、成品率统计、金属平衡表时时汇总等功能.创新性的开发出称重条码系统、 无人值守称重系统、 物流配货分单系统等一系列特色的智能管理模块.称重条码 系统实现了各分厂台秤和吊磅的无缝对接,通过该系统可以自动读取称重数据, 并形成产品包装标签,避免了产品流通环节的重复计量误差、失准现象.无人值 守称重系统的应用,实现了在电脑监控下货物车辆自由进出. 目前, 公司主要国内销售区域包括珠江三角洲地区及长江三角洲地区.报告 期内, 公司创新市场开发思路, 在下游客户集中区域收购设立了泰鸿铝业 (东莞) 有限公司, 贴近市场、 服务客户, 降低物流成本, 增强公司产品的市场竞争能力, 促进了公司销售收入的稳步提升. 本年度,公司投资新建的河南明泰科技发展有限公司于

2017 年4月建成投 产,建设期仅历时

4 个月,刷新了业界建设速度,扩大了公司铝箔生产能力,成 为公司新的利润增长点. 高精度交通用铝板带项目 的平稳运行,生产的交通 用铝板已向宇通、中集、比亚迪等车企供货,优化了公司产品结构.郑州明泰新 材料实施 年产

2 万吨交通用铝型材项目 已形成轨道车体加工能力,生产车体 已经中车实验测试合格, 并签订了供货合同, 抢占了河南轨道交通市场先机. 年产12.5 万吨车用铝合金板项目 募集资金已于