PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

2017 年度财务决算报告》的议案 各位股东: 为更好的完成

2018 年工作任务, 梳理

2017 年度公司各项收支情况及年度经 营目标完成情况,现根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》等有关规定,编制 了《公司

2017 年度财务决算报告》 ,详细内容请见附件 3. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案六: 关于公司

2017 年度报告及摘要的议案 各位股东: 公司根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》以及《河南明泰铝业股份有限 公司上市公司年度报告工作制度》等有关规定,编制了《明泰铝业2017年度报告 及摘要》 ,并于2018年3月6日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露.2018年3 月30日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对关联方 MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况 预计的议案》,公司对已披露的《明泰铝业2017年年度报告》补充了相应内容. 修订后的《明泰铝业2017年度报告》内容详见公司于2018年3月31日在上交所网 站(www.sse.com.cn)披露的公告. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案七: 关于公司

2018 年度银行授信额度的议案 各位股东: 为保证公司正常经营及持续发展的需要,公司2018年度拟接受中国银行、工 商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行等总额不超过人民币40亿元 的综合授信总量. 公司申请授信额度后将根据公司自身运营的资金需求来确定用 款计划. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案八: 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2018 年度财务及内控审计机构的议案 各位股东: 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报表 审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年,财务报表审计 费用为

30 万元/年,内部控制审计费用

20 万元/年.大华会计师事务所(特殊普 通合伙) 是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案九: 关于公司

2018 年度日常关联交易情况预计的议案 各位股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况, 对本公司

2018 年度日常关联交易情况进行了合理的预计,具体内容详见公司于

2018 年3月6日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案十: 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》,为切实保护公司中小投资者合法权益,公司 进一步完善章程中 中小投资者表决单独计票 及 征集投票权最低持股比例 限制 相关条款,具体内容详见公司于

2018 年3月6日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《明泰铝业章程修订说明》. 请各位股东、股东代表予以审议. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2018 年4月13 日 议案十一: 关于对关联方 MINGTAI KOREA