PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列江西铜业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 将於二零一四年八月二十八日在中华人民 共和国若干报章及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之 《江西铜业股份有 限公司关联交易公告》 的公告,仅供参阅. 特此公告. 江西铜业股份有限公司董事会 二零一四年八月二十七日 中华人民共和国 ? 江西省 於本公告日期,本公司执行董事包括李保民先生、龙子平先生、高建民先生、 梁青先生、甘成久先生、刘方云先生及施嘉良先生;

本公司独立非执行董事为邱冠周先生、高德柱先生、章卫东先生及邓辉先生.

1 股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临2014-010 江西铜业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 重要内容提示:

1、本公司(包括本公司附属子公司,下称 本公司 )与江西铜业集团公司 (包括其附属子公司及分支机构(不含本公司) ,下称 江铜集团 ) ,就原材料、 燃料、动力、产品、废旧物资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货 经纪等日常经营所需的持续性关联交易, 签订了有效期自2015 年1月1日至2017 年12 月31 日的《综合供应及服务合同Ⅰ》 、 《综合供应及服务合同Ⅱ》 .

2、本公司与江铜集团,就生产经营所需的土地,向江铜集团租赁土地使用 权, 签署了新的有效期自

2015 年1月1日至

2017 年12 月31 日的 《土地使用权 租赁协议》 . . 关联人回避事宜: 本公司第六届十二次董事会审议通过上述关联交易协议, 遵照有关法律法规 及股票上市规则,本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决. 关联交易对公司的影响: 本公司董事认为, 订立上述关联交易有利于各方现有资产的合理配置和充分 利用, 实现各方的资源共享及优势互补, 以促进本公司生产经营的持续稳定和发 展,并降低本公司重复投资及节省开支,有利于提高本公司综合效益.此外,本 次关联交易修订与本公司以前订立的关联交易基本类似, 因此不会增加本公司额 外负担. 其它事项: 上述关联交易协议是本公司在日常生产经营过程中, 严格按照商 业化原则签署的协议, 并无其它任何附加条件. 上述各项协议及其交易限额须经 本公司临时股东大会独立股东批准才可生效.

一、关联交易概述 2011年9月30日,本公司与江铜集团就原材料、燃料、动力、产品、废旧物 资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等持续性关联交易,签 订了有效期至2014年12月31日止的《综合供应及服务合同Ⅰ》 、 《综合供应及服务 合同Ⅱ》 ;

2012年3月27日,本公司与江铜集团就土地租赁签订了《土地使用权租

2 赁协议》 . 由于上述合同将于2014年12月31日到期,因此,根据2012年度、2013年度及 2014年上半年实际发生的关联交易额、 本公司2015年至2017年的业务及产能规模 及电力、能源、运输、人力资源、土地等价格趋势,本公司与江铜集团重新修订 并签署了有效期自2015年1月1日至2017年12月31日的新三项关联交易协议及确 定其交易限额. 由于江铜集团持有本公司已发行股份的40.41%,为本公司控股股东,根据 上海证券交易所股票上市规则( A股上市规则 )及香港联合交易所有限公司证 券上市规则( H股上市规则 ) (合称 相关上市规则 ) ,本公司与江铜集团签 订的《综合供应及服务合同Ⅰ》 、 《综合供应及服务合同Ⅱ》及《土地使用权租赁 协议》 ,将构成本公司须予披露的关联交易. 2014年8月27日, 本公司召开董事会, 审议了 《综合供应及服务合同Ⅰ》 、 《综 合供应及服务合同Ⅱ》 、 《土地使用权租赁协议》及其各年的交易限额.公司11 名董事,其中关联董事李保民先生、龙子平先生、甘成久先生、刘方云先生、施 嘉良先生就上述关联交易议案回避表决,董事高德柱先生未出席本次董事会议, 其余5名董事均参与了表决并一致同意通过. 上述关联交易合同及其各年的交易限额,将提呈本公司临时股东大会审议, 以寻求独立股东的批准, 与上述关联交易有利害关系的关联人江铜集团将放弃对 关联交易议案的投票权.