PDF《江苏弘业股份有限公司》

413 江苏弘业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

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4 其他条款编号依次顺延. 本议案提请本次股东大会审议. 江苏弘业股份有限公司 董事会2015 年10 月19 日513 江苏弘业股份有限公司

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5 议案三: 关于为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述 江苏弘业永润国际贸易有限公司(以下简称 弘业永润 ) 、江苏弘业永恒进出 口有限公司(以下简称 弘业永恒 ) 、江苏弘业永欣国际贸易有限公司(以下简称 弘业永欣 )为本公司控股子公司,本公司分别持有其 60%、60%、60%的股权, 其他为自然人股东. 为支持上述三家控股子公司业务发展,现拟为其自股东大会审议通过之日起一 年内签订的,分别为

2000 万元,合计 6,000 万元人民币的,期限为

12 个月内(含12 个月)的银行综合授信提供保证式担保,保证期为两年.上述三家控股子公司其 他股东以所持公司股权及个人信用提供反担保.

2015 年8月27 日,本公司召开第八届董事会第二次会议,一致审议通过《关 于为控股子公司提供担保的议案》 . 该担保事项符合《公司章程》 、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》等相关法律、法规的规定,因上述三家控股子公司最近一期的资产负债率均 超过 70%,本担保事项还需提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况 弘业永润 弘业永恒 弘业永欣 注册资本

2000 万元

1800 万元

1000 万元 法定代表人 伍栋 陈长理 马文亮

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6 经营范围 自营和代理各类商品和技术的进 出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外);

工艺美术品、针纺织品、五金、 化工产品、机电产品、木材、农 副产品、电子产品、仪器仪表、 普通机械、矿产品的销售、代购 代销;

渔具销售;

组织文化艺术 交流活动;

钓鱼俱乐部服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 玩具、工艺品、日用百货、 针织品、化工产品、化肥的 销售;

自营和代理各类商品 和技术的进出口业务.(依 法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活 动) 自营和代理各类商品和技术的进 出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外);

服装服饰、工艺美术品、针纺织 品、五金、化工产品、机电产品、 木材、电子产品、仪器仪表、农 副产品、普通机械、矿产品的销 售.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活 动)

2015 年7月31 日 单位:万元人民币 总资产 12,054.00 19,058.50 7,070.52 负债总额 9,393.08 16,231.71 5,320.32 所有者权益 2,660.92 2,826.79 1,750.20

2015 年1-7 月 单位:万元人民币 营业收入 8,459.78 47,126.20 16,289.10 净利润 153.47 208.48 242.33

三、董事会意见 弘业永润、弘业永恒、弘业永欣为本公司重要的控股子公司,本公司对其在经 营、财务、投资、融资等方面均能有效控制.本公司为其银行综合授信提供担保是 基于其业务发展所需,上述三家控股子公司其他股东以所持公司股权及个人信用提 供反担保,担保风险可控.

四、对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司对外担保情况如下: