PDF《辽宁大金重工股份有限公司》

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002487 公司简称: 大金重工 公告号: 2019-033 辽宁大金重工股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月26 日在指 定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-023) ,公司定于

2019 年5月17 日下午 14:30 召开

2018 年年度股东大会.

2019 年5月6日,公司董事会收到公司控股股东阜新金胤能源投资有限公 司(以下简称 阜新金胤 )提交的《关于增加

2018 年年度股东大会临时提案 的函》 ,阜新金胤提请公司董事会将第三届董事会第三十八次会议审议通过的 《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》及《关于全 资子公司为公司提供担保的议案》提交至

2018 年年度股东大会审议.相关内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时 提案并书面提交召集人.阜新金胤具有提出临时提案的法定资格,其提案内容 未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序 亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规 则》的相关规定.公司董事会同意将上述临时提案提交公司

2018 年年度股东大 会审议. 除上述临时提案事项外,本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等 其他事项不变.现将变动后的

2018 年年度股东大会补充通知公告如下: 公司于

2019 年5月17 日(星期五)召开公司

2018 年年度股东大会,现将 有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月17 日 星期五 14:30 (2)网络投票时间:2019 年5月16 日-2019 年5月17 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月17 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为

2019 年5月16 日15:00-2019 年5月17 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开. (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.