PDF《辽宁大金重工股份有限公司》

2019 年5月14 日17:00 前送达公司董事会办公室.来信请注明 股东大会 字样.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、联系方式 联系

电话:0418-6602618 传真

电话:0418-6602618 联系人:陈睿 通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街

155 号 邮政编码:123005

2、其他事项 出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天.

六、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 辽宁大金重工股份有限公司 董事会2019 年5月6日附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:362487 2.投票简称:大金投票 3.填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 4.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年5月17 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月16 日 (现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年5月17 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交 所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二: 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人) ,出席辽宁大金 重工股份有限公司

2018 年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大 会议案作如下表决: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 3.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 3.01 《独立董事

2018 年度述职报 告》 (许峰) √ 3.02 《独立董事

2018 年度述职报 告》 (孙文纺) √ 3.03 《独立董事

2018 年度述职报 告》 (石桐灵) √ 4.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 5.00 《2018 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案》 √ 6.00 《2018 年度内部控制评价报 告》 √ 7.00 《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 √ 8.00 《关于续聘审计机构的议案》 √ 9.00 《关于为全资子公司蓬莱大金 海洋重工有限公司提供担保的 议案》 10.00 《关于全资子公司为公司提供 担保的议案》 本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权. 委托人(签章) : 委托人营业执照或身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人(签名) : 受托人身份证号码: 年月日注: