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2014 年度股东大会会议资料

2015 年4月21 日2014 年度股东大会会议资料 材料目录1.

会议须知.1 2. 会议议程.3 3.

2014 年度董事会工作报告

5 4.

2014 年度监事会工作报告

19 5.

2014 年度财务决算报告

21 6.

2014 年度报告

23 7.

2014 年度利润分配方案

24 8. 广州白云国际机场股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告 ...

25 9. 关于聘任

2015 年度审计机构的议案.31 10. 关于徐光玉先生不再担任董事的议案

32 11. 关于修订公司《章程》的议案

33 12. 关于租赁飞行区资产的关联交易议案

47 13. 关于预计公司与控股股东及其子公司

2015 年日常经营关联交易的 议案

52 14. 关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案 .

63 15. 公司未来三年(2015-2017)股东回报规划

69 16. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

73 17. 广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法(2015 年修订)

78 18. 关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案

88 19. 关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案 .

89 20. 关于扩建工程总体安排的关联交易议案

95 21. 关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案

103 22. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

109 23. 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

111 24. 关于《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预 案》的议案

119 25. 关于《广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债 券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议 案129 26. 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报 告的议案

135 27. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

143 28. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债 券具体事宜的议案

152 附件:《广州白云国际机场股份有限公司2014 年年度报告》

2014 年度股东大会会议资料

1 会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《广 州白云国际机场股份有限公司章程》 、 《上市公司股东大会规则》 及 《广 州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定 以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守.

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室,负责会议的组织及相 关会务工作;

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、 公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外,公司有权依法拒绝 其他人员进入会场;

三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或Z于静音状态;

四、与会人员应自觉遵守会场秩序,对任何干扰股东大会召开或侵 犯其他股东权益的行为,工作人员有权予以制止并送有关部门查处;

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表 决权;

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议 议程的统一安排;

七、股东或股东代理人发言时,请条理清楚、简明扼要;