PDF《广州白云国际机场股份有限公司》

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决时不 再进行会议发言.

2014 年度股东大会会议资料

2 2014 年度股东大会会议资料

3 会议议程

一、 会议签到;

二、 宣布会议开始;

三、 宣读议案一: 《2014 年度董事会工作报告 》 ;

四、 宣读议案二: 《2014 年度监事会工作报告》 ;

五、 宣读议案三: 《2014 年度财务决算报告》 ;

六、 宣读议案四: 《2014 年度报告》 ;

七、 宣读议案五: 《2014 年度利润分配方案》 ;

八、 宣读议案六: 《独立董事2014 年度述职报告》 (非表决事项) ;

九、 宣读议案七: 《关于聘任2015 年度审计机构的议案》 ;

十、 宣读议案八: 《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》 ;

十

一、 宣读议案九: 《关于修订公司的议案》 ;

十

二、 宣读议案十: 《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》 ;

十

三、 宣读议案十一: 《关于预计公司与控股股东及其子公司2015 年日常经营 关联交易的议案》 ;

十

四、 宣读议案十二: 《关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联 交易议案》 ;

十

五、 宣读议案十三: 《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》 ;

十

六、 宣读议案十四: 《关于修订公司的议案》 ;

十

七、 宣读议案十五: 《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 (2015 年修订) 》 ;

十

八、 宣读议案十六: 《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议 案》 ;

十

九、 宣读议案十七: 《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联 交易议案》 ;

二

十、 宣读议案十八: 《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》 ;

2014 年度股东大会会议资料

4 二十

一、 宣读议案十九: 《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》 ;

二十

二、 宣读议案二十: 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》 ;

二十

三、 宣读议案二十一: 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议 案》 ;

二十

四、 宣读议案二十二: 《关于的议案》 ;

二十

五、 宣读议案二十三: 《关于的议案》 ;

二十

六、 宣读议案二十四: 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金 项目可行性分析报告的议案》 ;

二十

七、 宣读议案二十五: 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;

二十

八、 宣读议案二十六: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行可转换公司债券具体事宜的议案》 ;

二十

九、 现场会议登记终止,宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数;

三

十、 推选监票人、计票人;

三十

一、 股东发言;

三十

二、 休会,股东对各项议案逐项进行审议、表决;

三十

三、 回收选票,统计现场表决投票结果 三十

四、 统计现场及网络投票表决结果;

三十

五、 宣读《2014 年年度股东大会决议》 ;

三十

六、 宣读《法律意见书》 ;

三十

七、 董事签署《2014 年度股东大会会议记录》 ;

三十

八、 会议结束.

2014 年度股东大会会议资料

5 议案一:

2014 年度董事会工作报告 各位股东代表: 我代表董事会,对2014 年度董事会的工作情况做如下汇报: