PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司》

1 证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2015-107 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开

2015 年第三次临时股东大会的通知 厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第五 次会议决定于

2015 年10 月30 日(星期五)下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路

12 号一楼

2109 会议室召开公司

2015 年第三次临时股东大会,本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.

现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:本次股东大会为公司

2015 年第三次临时股东大会.

2、会议召集人:公司董事会.公司于

2015 年10 月14 日召开了第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于提请召开

2015 年第三次临时股东大会的议案》 .

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2015 年10 月30 日(星期五)下午 15:00 开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2015 年10 月30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年10 月29 日15:00 至2015 年10 月30 日15:00 期间的任意时间.

5、会议地点: 现场会议召开地点:厦门市软件园二期观日路

12 号公司一楼

2109 会议室.

6、股权登记日:2015 年10 月26 日(星期一)

7、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

8、会议出席对象: (1)于股权登记日

2015 年10 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并行使表 决权;

公司股东也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东;

不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网 络投票. (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师.

二、会议审议事项:

1、逐项审议《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的 议案》 ;

1.1 整体方案 1.2 审计、评估基准日 1.3 发行股份的种类和面值 1.4 发行方式 1.5 发行对象 1.6 发行价格和定价依据 1.7 发行数量 1.8 评估基准日至交割日标的资产的损益安排 1.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 1.10 锁定期 1.11 拟上市地点 1.12 滚存利润安排 1.13 决议有效期

2、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的

3 及其补充协议的议案》 ;

3、 审议 《关于公司与交易对方签署附条件生效及其补充协议的议案》 ;