PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司》

13 关于本次重组不构成 第十 三条规定的借壳上市的议案 13.00

14 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议 案14.00 4)在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权,如下表: 表决意见类型 对应申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准. 6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单. 对于不符合规定的无效申报,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理.

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2015 年10 月29 日下午 3:00,结束 时间为

2015 年10 月30 日下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2014 年9月修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件 2: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码/企业 营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件 3: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人) ,出席厦门市美 亚柏科信息股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票,并代为行使表决权: 序号 议案 同意 反对 弃权

1 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产 的议案 1.1 整体方案 1.2 审计、评估基准日 1.3 发行股份的种类和面值 1.4 发行方式 1.5 发行对象 1.6 发行价格和定价依据 1.7 发行数量 1.8 评估基准日至交割日标的资产的损益安排 1.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 1.10 锁定期 1.11 拟上市地点 1.12 滚存利润安排 1.13 决议有效期

2 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资 产协议》及其补充协议的议案

3 关于公司与交易对方签署附条件生效《发行股份购买资产 之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案

4 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》第四条规定的议案

5 关于本次重组符合第四 十三条规定的议案

6 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司符合上市公司重大 资产重组条件的议案

7 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的议案

8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议 案9关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 重组相关事宜的议案