PDF《厦门万里石股份有限公司》

证券代码:

002785 证券简称: 万里石 公告编号: 2016-047 厦门万里石股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

厦门万里石股份有限公司(以下简称 公司 )2016 年10 月9日召开的第 二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司

2016 年第一次临时股 东大会的议案》 ,决定于

2016 年10 月27 日(星期四)召开

2016 年第一次临时 股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 本次会议符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定.

4、会议时间: (1)现场会议召开时间:2016 年10 月27 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间为:2016 年10 月26 日至

2016 年10 月27 日.其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年10 月27 日 上午 09:30―11:30,下午 13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为

2016 年10 月26 日下午 15:00 至2016 年10 月27 日下 午15:00 的任意时间.

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权. 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式. 同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准.

6、现场会议召开地点: 福建省厦门市思明区长青路

431 号华美达长升大酒店三楼长升阁.

7、会议主持人:董事长胡精沛先生

8、股权登记日:2016 年10 月21 日

9、会议出席对象: (1)截至

2016 年10 月21 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席本次股东大会 及参加表决.不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席,被 委托人可不必为公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 ;

2.1 选举胡精沛先生为公司第三届董事会非独立董事 2.2 选举 Lawson John Finlayson 先生为公司第三届董事会非独立董事 2.3 选举邹鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 2.4 选举黄朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事 2.5 选举孙鸿达先生为公司第三届董事会非独立董事 2.6 选举张煜先生为公司第三届董事会非独立董事 3. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 ;

3.1 选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事 3.2 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事 3.3 选举廖益新先生为公司第三届董事会独立董事 4. 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 ;

4.1 选举周世勇先生为公司第三届监事会监事 4.2 选举王志伟先生为公司第三届监事会监事 根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案