PDF《厦门万里石股份有限公司》

2、议案

3、议案

4 将采取累 积投票方式进行表决, 独立董事和非独立董事实行分开投票;

且议案

1、 议案

2、 议案

3、议案

4 议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司需对中小投 资者的表决单独计票并披露. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大 会方可进行表决. 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 具体内容详见公司

2016 年10 月11 日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《厦门万里石股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告》 .

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续: (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须 持营业执照复印件(加盖公章) 、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登 记;

委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件(加盖公章) 、书面授 权委托书(请见 附件三 )和本人有效身份证件办理登记. (2) 自然人股东登记: 符合出席条件的自然人股东, 须持本人有效身份证件、 办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份 证件、书面授权委托书(请见 附件三 ) 、委托人有效身份证件办理登记. (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见 附件 二 )采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行 确认登记.上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法 人股东登记材料复印件须加盖公章. (4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件.

2、登记时间:2016 年10 月24 日(上午 8:30--17:00)

3、登记地点:福建省厦门市思明区湖滨北路

201 号宏业大厦

8 楼公司证券 投资部.采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省厦门市思明区湖滨北路

201 号宏业大厦

8 楼,厦门万里石股份有限公司证券投资部,邮编:361012,信函请 注明

2016 年第一次临时股东大会 字样.

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权.网 络投票的具体操作流程见附件一.

五、其他事项

1、联系方式: 联系人:周文森、王劭雯 联系

电话:0592-5065075 联系

邮箱:[email protected] 传真号码:0592-5030976;

0592-5209525

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理.

六、备查文件:

1、厦门万里石股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

特此公告. 厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年10 月11 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码:362785 2. 投票简称:万里投票 3. 投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为

2016 年10 月27 日上午 09:30―11:30,下午 13:00―15:00 期间的任意时 间. 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票. (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票. 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1)登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目;