PDF《厦门三五互联科技股份有限公司》

厦门三五互联科技股份有限公司 XIAMEN 35.

COM TECHNOLOGY CO., LTD.

2009 年年度报告 股票代码:300051 股票简称:三五互联 披露日期:2010 年4月9日厦门三五互联科技股份有限公司

2009 年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊 载于证监会指定网站和公司网站. 为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司 的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文.

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对2009年年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议.

3、本报告经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,全体董事均已亲自出 席本次审议年度报告的董事会会议.

4、天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告.

5、公司负责人龚少晖先生、主管会计工作负责人彭勇先生、会计机构负责人 林岚女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 厦门三五互联科技股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 董事会报告

8

第四节 重要事项

38

第五节 股本变动及股东情况

49

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

55

第七节 公司治理结构

62

第八节 监事会报告

72

第九节 财务报告

75

第十节 备查文件目录

124 厦门三五互联科技股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称:厦门三五互联科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写:三五互联 公司的法定英文名称:XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写:35.com

(二) 法定代表人:龚少晖

(三) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陆宏 陈敏娜 联系地址 厦门软件园二期观日路

8 号 三五互联大厦 厦门软件园二期观日路

8 号 三五互联大厦证券部 电话0592-5397222 0592-5391849 传真0592-5392104 0592-5392104 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四) 基本情况简介 注册地址:厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路

8 号一层 注册地址的邮政编码:361008 办公地址:厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路

8 号一层 办公地址的邮政编码:361008 公司国际互联网

网址:www.35.com 电子信箱:[email protected]

(五) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 厦门三五互联科技股份有限公司

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4 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六) 公司股票简况 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三五互联 股票代码:300051 厦门三五互联科技股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业收入 127,106,854.85 利润总额 41,395,509.96 归属于上市公司股东的净利润 34,795,485.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,711,513.29 经营活动产生的现金流量净额 50,017,947.72