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厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 证券代码:

300658 证券简称: 延江股份 公告编号: 2019-040 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:厦门延江新材料股份有限公司(以下简称 公司 )2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于

2019 年5月10 日召开的第二届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》,本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 的有关规定.

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月27 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间: ①深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统网络投票时间:2019 年5月27 日9:30 至11:30;

13:00 至15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2019 年5月26 日15:00 至2019 年5月27 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式. (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一) 委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系 统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式.同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年5月22 日(星期三) 厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

7、会议出席对象 (1)截至股权登记日

2019 年5月22 日15:00 深圳证券交易所收市时,在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员.

8、现场会议召开地点:厦门市同安工业集中区湖里园

88 号四楼,厦门延江 新材料股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、 《关于 及其摘要的议案》

2、 《关于的议案》

3、《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(二)披露情况 上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议 通过, 具体内容详见公司在巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告.

(三)特别强调事项 本次会议审议的第

1、

2、3 项议案属于特别决议,需由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.本次会议审议第

1、

2、3 项议案时,关联股东需回避表决. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上 市公司股东大会审议限制性股票激励计划, 上市公司独立董事应当向公司全体股 东征集投票权. 为保护投资者利益, 使公司股东充分行使权利, 表达自己的意愿, 公司全体独立董事一致同意由独立董事李培功就上述第