PDF《厦门延江新材料股份有限公司》

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2、3 项议案向公司全 体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告. 厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的要求,议案

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2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项.公司 将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披 露.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于及 其摘要的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于提请厦门延江新材料股份有限公 司股东大会授权公司董事会办理第一期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

四、现场会议登记方法

1、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.法定代表人出 席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登 记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续. (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡办理登 记手续;

自然人股东委托代理人出席的, 代理人应持本人身份证件、 授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续. (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细 填写《厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记 表》(见附件二),以便登记确认. (4)本次会议不接受电话登记.

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为

2019 年5月24 日(星期五) 厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 上午 9:00 至12:00,下午 14:00 至17:00;

采用信函或传真方式登记的须在

2019 年5月23 日(星期四)下午 17:00 之前送达或传真到公司.

3、登记地点:福建省厦门市同安工业集中区湖里园

88 号厦门延江新材料股 份有限公司会议室.

4、会议联系方式联系人:黄腾、叶意 联系

电话:0592-7268020 传真号码:0592-5229833 通讯地址:福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号

5、其他注意事项: (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到达会场办理登记手续. (2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件三.

六、备查文件 《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》. 特此公告. 厦门延江新材料股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日 厦门延江新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 附件一: 授权委托书 厦门延江新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席厦门延江新材料股 份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决 权.本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决 权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担. 委托人对下述议案表决如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票