PDF《福建省厦门象屿股份有限公司》

福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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2 2 年年年年第 第第第一 一一一次临时 次临时 次临时 次临时股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件

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2 2 年年年年1111月月月月19

19 19

19 日日日日象屿股份

2012 年第一次临时股东大会文件 -

2 - 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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2 2 年年年年第 第第第一 一一一次临时 次临时 次临时 次临时股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 会议时间:2012 年1月19 日上午 9:30 时 会议地点:厦门市厦门银盛大厦

10 楼培训室 会议议程:

一、 会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股 份总数.

二、审议以下议案: 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

三、股东发言提问;

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

五、会议秘书组统计投票表决结果;

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

八、会议结束. 象屿股份

2012 年第一次临时股东大会文件 -

3 - 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案 各位股东及股东代表: 本公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司拟增资

1 亿元 人民币,增资后其注册资本为 1.6 亿元人民币. 一一一

一、 、 、 、增资情况概述 增资情况概述 增资情况概述 增资情况概述

1、基本情况 为提高本公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司(下称 "成大公司" )的自身对外融资能力,拟由其股东方厦门象屿物流集 团有限责任公司(下称"象屿物流集团" )和厦门象屿宝发有限公司 (下称"象屿宝发" )按股比增资1亿元人民币,增资后,成大公司注 册资本为1.6亿元人民币. 拟增资情况如下: 单位:万元 增资前成大公司资本金及股比 增资后成大公司资本金及股比 股东 出资额 股比 拟由股东增资 股东 出资额 股比 象屿物流集团

3900 65%

6500 象屿物流集团

10400 65% 象屿宝发

2100 35%

3500 象屿宝发

5600 35% 合计

6000 100%

10000 合计

16000 100%

2、本增资事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过, 提交本次股东大会审议批准.

二、厦门成大进出口贸易有限公司股东的基本情况

(一)厦门象屿物流集团有限责任公司

1、法定代表人:王龙雏.

2、注册资本:798,216,804.82元人民币. 象屿股份

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3、住所:厦门市湖里区象屿路89号.

4、经营范围:(1)物流园区相关项目的开发经营,房地产租赁 服务;

(2)经营各类商品技术的进出口;

(3)批发:纺织品、棉花、 饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料(不含危险化学品及监 控化学品)、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械 电子设备、 汽车零配件、 摩托车零配件、 矿产品 (国家专控产品除外) 、 化肥;