PDF《福建省厦门象屿股份有限公司》

福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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1 1 年年年年第 第第第二 二二二次临时 次临时 次临时 次临时股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件

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1 1 年年年年11112

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2 月月月月7777日日日日象屿股份

2011 年第二次临时股东大会文件 -

2 - 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿 福建省厦门象屿股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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1 1 年年年年第 第第第二 二二二次临时 次临时 次临时 次临时股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 会议时间:2011 年12 月7日上午 9:30 时 会议地点:厦门市厦门银盛大厦

10 楼培训室 会议议程:

一、 会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股 份总数.

二、审议以下议案:

1、关于

2011 年度日常经营性关联交易的议案.

2、 关于

2011 年度公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度 的议案.

3、关于

2011 年度为控股子公司提供担保的议案.

4、关于设立厦门象屿商贸管理有限责任公司(暂用名)的议案.

三、股东发言提问;

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

五、会议秘书组统计投票表决结果;

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

八、会议结束. 象屿股份

2011 年第二次临时股东大会文件 -

3 - ( ( ( (议案一 议案一 议案一 议案一) ) ) ) 关于 关于 关于 关于

2011 2011

2011 2011 年度日常经营性关联交易的议案 年度日常经营性关联交易的议案 年度日常经营性关联交易的议案 年度日常经营性关联交易的议案 各位股东及股东代表: 一一一

一、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年度日常经营性关联交易情况 年度日常经营性关联交易情况 年度日常经营性关联交易情况 年度日常经营性关联交易情况

2011 年度日常经营性关联交易的预计情况: 单位:万元 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 按产品或劳务 按产品或劳务 按产品或劳务 按产品或劳务 等进一 等进一 等进一 等进一步划分 步划分 步划分 步划分 关联人 关联人 关联人 关联人 预计金额 预计金额 预计金额 预计金额 合计 合计 合计 合计 租赁 租金 1,000 物流服务 服务费

400 提供服务 代建 厦门象屿集团有限公 司及其关联公司 代建管理费

200 1,600 融资 流动资金借款 厦门象屿集团有限公 司及其关联公司 融资额度 150,000 150,000 其中:

1、厦门象屿集团有限公司相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代 建服务,预计合同期代建费总额约1000万元,2011年预计支付代建费200万元;

2、厦门象屿集团有限公司为公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公 司提供融资,预计融资额度15亿元人民币左右. 2011年度日常经营性关联交易已发生情况(截至2011年8月31 日): 单位:万元 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 关联交易类别 按产品或劳务 按产品或劳务 按产品或劳务 按产品或劳务 等进一步划分 等进一步划分 等进一步划分 等进一步划分 关联人 关联人 关联人 关联人 已发生金额 已发生金额 已发生金额 已发生金额 合计 合计 合计 合计 租赁 租金