PDF《福建省厦门象屿股份有限公司》

501 物流服务 服务费

350 提供服务 代建 厦门象屿集团有限公 司及其关联公司 代建管理费

100 951 融资 流动资金借款 厦门象屿集团有限公 司及其关联公司 借款余额 54,700 54,700 象屿股份

2011 年第二次临时股东大会文件 -

4 - 二二二

二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 厦门象屿集团有限公司(以下简称 象屿集团 ) 法定代表人:王龙雏 注册资本:9.658亿 主营业务:物流园区建设与经营,贸易、物流及相关配套经营, 房地产开发与经营. 住所:厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦9楼 公司可能与象屿集团及其下属企业发生的日常关联交易的交易 对象包括但不限于:厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限 责任公司、 厦门象屿港湾开发建设有限公司、 上海象屿置业有限公司、 上海象屿投资管理有限公司等. 上述象屿集团下属企业与公司的关系符合相关规定, 构成关联关 系. 象屿集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议,公司与其交易不存在履约风险. 三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致,其中 向象屿集团融资的利息按借款同期象屿集团取得银行贷款的实际利 率计算. 四四四

四、 、 、 、交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 交易目的和交易对公司的影响 以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需, 并根据市 场公允价格开展交易.公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚 实守信的市场经济原则, 交易没有损害公司利益和公司中小股东的利 益. 以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比 例均较低,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受 到影响. 五五五

五、 、 、 、本关联交易的审议程序 本关联交易的审议程序 本关联交易的审议程序 本关联交易的审议程序

1、公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了本关联交易议 案,审议时五名关联董事已按有关规定回避表决.

2、公司独立董事事前审核了本关联交易议案,同意提交董事会 象屿股份

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5 - 审议.独立董事对议案发表如下独立意见: 本关联交易是公司因业务发展需要而进行的,协议内容合法,根 据市场公允价格开展交易,符合自愿平等、诚实守信的原则,没有发 现存在损害公司及中小股东利益的情况.

3、本议案需提交公司股东大会审议批准. 以上议案请各位股东审议. 福建省厦门象屿股份有限公司 董事会2011 年12 月7日象屿股份

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6 - ( ( ( (议案二 议案二 议案二 议案二) ) ) ) 关于 关于 关于 关于

2011 2011

2011 2011 年度公司及公司控股子公司 年度公司及公司控股子公司 年度公司及公司控股子公司 年度公司及公司控股子公司 申请银行综合授信额度的议案 申请银行综合授信额度的议案 申请银行综合授信额度的议案 申请银行综合授信额度的议案 各位股东及股东代表: 截止