PDF《四川宏达股份有限公司》

1 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO.

,LTD 注册地:四川省什邡市民主镇 股票简称:宏达股份 股票代码:600331 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构: 二五年十一月四日 四川宏达股份有限公司 股权分置改革说明书摘要

2 特别提示

1、截至公告日,本公司非流通股股东用于执行对价安排的股份不存在权属争议、质押、冻结的情形,但由于距方案实施日尚有一段时间,非流通股股东用于执行对价安排 的股份可能出现被质押、冻结的风险.

2、 本公司股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二 以上通过并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,存 在无法获得相关股东会议表决通过的可能.

3、由于影响证券市场的因素众多使股票价格走势具有很强的不确定性和难预测性, 本方案实施后,如本公司股价出现较大波动可能会对公司流通股股东的利益造成影响, 在此特别提示投资者注意投资风险.

4、公司流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,本次股权分置改革方案 一旦经相关股东会议表决通过,则相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东 不参加相关股东会议、放弃投票或投反对票而对其免除. 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相 互之间的利益平衡问题.中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所 作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投 资人的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 四川宏达股份有限公司 股权分置改革说明书摘要

3 重要内容提示

一、改革方案要点

1、对价安排的形式和数量 非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权,作为对价,向公司股 改方案实施股权登记日在册的流通股股东支付总计 3,827.2 万股公司股票.

2、支付对象 公司股改方案实施股权登记日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司流通股股东.

3、获付比例 非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享, 其中每位 流通股股东分别按其在股改方案实施股权登记日所持流通股股票数量的 23%获 付公司股票(即每持有公司流通股股票

10 股获付 2.3 股公司股票).

4、对价安排的执行方式 公司股改方案经相关股东会议通过后, 公司董事会将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理对价股份的过户手续.

5、股份上市安排 在对价安排执行完毕后,所有非流通股获得上市流通权.流通股股东持有的 作为获权对价的股份在公司股票复牌后即上市流通, 上市首日将不计算公司股票 的除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算.

6、对价安排对公司有关指标的影响 本次股权分置改革后, 公司的每股净资产、 每股收益、 股份总数均维持不变.

二、非流通股股东的承诺事项

1、公司第一大股东什邡宏达发展有限公司的特别承诺 (1)关于协议转让方式的承诺 由于非流通股股东成都宏昌对本次股权分置改革持有异议, 不愿意执行对价 安排,为使股权分置改革能够顺利进行,充分有效地保障流通股股东的利益,宏 达发展拟以协议转让方式受让成都宏昌持有的全部股份,共计 39,065,600 股, 四川宏达股份有限公司 股权分置改革说明书摘要