PDF《四川金时科技股份有限公司》

四川金时科技股份有限公司 章程2019 年4月1目录目录1

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.8

第四章 股东和股东大会.8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.16

第四节 股东大会的提案与通知.17

第五节 股东大会的召开.19

第六节 股东大会的表决和决议.21

第五章 董事会.25

第一节 董事.26

第二节 董事会.29

第六章 总经理及其他高级管理人员.34

第七章 监事会.36

第一节 监事.36

第二节 监事会.37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.38

第一节 财务会计制度.38

第二节 利润分配.39

第三节 内部审计.43

第四节 会计师事务所的聘任.43

第九章 通知与公告.43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.44

第一节 合并、分立、增资和减资.44

第二节 解散和清算.45 第十一章 修改章程.47

2 第十二章 附则.48

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民 共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本 章程. 第二条 公司系依照 《公司法》 和其他有关规定由四川金时科技有限公司整体变 更设立的股份有限公司. 四川金时科技有限公司的原有股东即为公司发 起人;

公司在成都市工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 第三条 公司注册名称:四川金时科技股份有限公司(以下简称 公司 ).公 司的英文名称:Sichuan Jinshi Technology Co.,Ltd 第四条 公司于2019年2月22日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监 会 )核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股,于2019 年3月15日在深圳证券交易所上市. 第五条 公司住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号. 第六条 首次公开发行股票后,公司注册资本为人民币40,500万元. 第七条 公司的营业期限自2008年12月24日至2023年12月23日. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东 可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、 财务

4 总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 本着加强经济合作和技术交流的愿望, 采用先进而适 用的生产技术和科学的经营管理方法, 顺应烟草工业集团化经营所实施 的品牌化战略, 配套提供烟厂及印刷企业所用的包装材料. 力争实现将 成都作为西部最大镭射膜供应基地的战略目标. 提高产品质量, 发展新 产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效 益,使投资各方获得满意的经济利益. 第十三条 公司的经营范围:高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、功能 性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、 铝箔卡的研发、生产、加工,销售自产产品;