PDF《美的集团股份有限公司》

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六、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见 公司薪酬与考核委员会对公司的股票期权激励计划、 行权考核期间行权条件 满足情况以及激励对象名单进行了核查, 认为: 本次可行权的

558 名激励对象作 为 《股票期权激励计划》 第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、 有效;

558 名激励对象在考核年度内均考核合格,且符合其他行权条件,可以按照《股票期 权激励计划》第二个行权期的有关安排进行行权.

七、监事会对激励对象名单及第二个行权期安排核实的情况 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为: 公司可行权的

558 名激励 对象作为《股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件,同意激励对象按照《股 票期权激励计划》第二个行权期行权的有关安排行权.

九、第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响 公司股票期权激励计划第二个行权期可行权股票如果全部行权, 对本公司当 期及未来各期损益没有影响,公司股本将增加 2,711 万股,股东权益将增加 480,389,200.00 元, 第二个行权期可行权股票如果全部行权将影响公司

2015 年基 本每股收益下降 0.01 元,全面摊薄净资产收益率下降 0.25%.

2、更正后: 特别提示:

3、可行权份数:2,718.5 万份

一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

9、 公司于

2016 年3月24 日召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了 《关 于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的议案》 ,同意因激励对象 离职、 职务变更及业绩考核不合格等原因对第一期股权激励计划激励对象及行权 数量进行相应调整.经调整,股票期权的激励对象由原

626 人调整为

562 人,现 有激励对象的期权总额调整为 8,133.75 万份.

二、激励对象符合行权条件的情况说明 激励对象行使已获授的股票期权,必须同时满足如下全部条件:

4 序号公司股票期权激励计划规定的行权条件 激励对象符合行权条件的 情况说明

3 根据公司制定的 《美的集团股份有限公司股票期 权激励计划实施考核管理办法》 , 激励对象行权只有 在前一年度考核得分在 B 级及以上,方能参与当年 度股票期权的行权. 共有

3 人因

2015 年度个 人业绩考核不合格, 其未达到 行权条件的第二个行权期共

12 万份股票期权不得行权, 予以注销. 除前述

3 人个人业 绩考核不合格外, 本次行权的

559 名激励对象

2015 年度个 人业绩均考核合格.

三、 《第一期股票期权激励计划》第二个行权期的行权安排

1、股票期权行权股票来源:向激励对象定向增发.

2、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量(详细名单请见公司 于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司第一期股票期权激励计划第二个行权 期激励对象及可行权情况清单》): 公司董事与高级管理人员 职务 姓名 第二期行权数量(万份) 占现有期权总数的比例 董事 李飞德 25.00 0.30% 董事会秘书 江鹏 12.50 0.15% 公司中层管理人员及业务技术骨干 类型 人数 第二期行权数量(万份) 占现有期权总数的比例 研发人员

255 1,222.25 15.03% 制造人员