PDF《美的集团股份有限公司》

1 证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-074 美的集团股份有限公司 关于发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司 收购请求权实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于收购请求权行权价格,投资 者行使收购请求权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策. 重要提示:

1、本公司股票(股票代码:000333)已自

2019 年5月8日开始停牌,此后 美的集团股票进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请 求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌.

2、2019 年5月8日,本公司已向收购请求权股权登记日(2019 年5月7日) 收市后登记在册的收购请求权目标股东派发了收购请求权, 共计派发 754,886 份.

3、获得收购请求权的股东可在申报日(2019 年5月15 日至

2019 年5月21 日之间的交易日)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 内以其所持有的本公司 A 股股票按照 36.27 元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权, 相应将其持有 的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团. 持有以下股份的登记在册的美 的集团异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权: (1)存在权利限制的美 的集团股份,如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转 让的股份;

(2)其合法持有人以书面形式向美的集团承诺放弃美的集团异议股东 收购请求权的股份;

(3)其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份.

4、2019 年4月25 日(收购请求权申报首日前六个交易日) ,美的集团股票 的收盘价为 51.41 元/股,收购请求权所含权利的 Delta 值的绝对值低于 5%.根2据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011 年修订) 》 ,本公司将 采用手工申报方式实施收购请求权.收购请求权的申报、结算均通过手工方式完 成.手工行权的具体操作方式详见后文

四、申报行使收购请求权的方式 之

(一)行权确认 .

5、截至

2019 年5月7日,美的集团股票的收盘价为 50.75 元/股,相对于收 购请求权行权价格溢价 39.92%.若投资者行使收购请求权,将可能导致亏损, 敬请投资者注意风险. 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于

2019 年3月14 日、2019 年4月16 日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网 站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合 并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿) 》全文及相关文件、 《美 的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调 整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件, 并及时关注本公司发出的相关公告.

一、释义 本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下: 美的集团/本公司 指 美的集团股份有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 本次换股吸收合并 /本次合并 指 美的集团以发行 A 股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向 小天鹅除美的集团及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 外的所有换股股东发行股票, 交换该等股东 所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票 换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持小天鹅 A 股、小天鹅 B 股 分别按 A 股、B 股的换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并 所发行的 A 股股份的行为 收购请求权 指 本次换股吸收合并中赋予美的集团异议股东的权利.申报行使该 权利的美的集团异议股东可以在收购请求权申报期内,要求收购 请求权提供方以现金受让其所持有的全部或部分美的集团股票