PDF《美的集团股份有限公司》

3 收购请求权提供方 指 向行使收购请求权股东支付现金对价并获得美的集团股票的机 构.美的集团担任本次合并的收购请求权提供方 收购请求权申报期 指 就美的集团而言,有权行使收购请求权的美的集团 A 股股东可以 申报行使收购请求权的期间 收购请求权实施日 指 收购请求权提供方在该日受让美的集团异议股东拟用于行使收购 请求权的部分或全部股份,并向该部分美的集团异议股东支付现 金对价 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公 司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收购请求权股权登 记日 指2019 年5月7日收购请求权派发登 记日 指2019 年5月8日收购请求权申报日 /申报期间 指2019 年5月15 日-2019 年5月21 日之间的交易日(共5个交易 日)内上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

二、有权申报行使收购请求权的股东 本公司于收购请求权股权登记日后向美的集团异议股东派发收购请求权. 获得收购请求权且在申报期间(2019 年5月15 日-2019 年5月21 日之间的交 易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00)内履行有效申报程序的收购请求权 目标股东可以按照本公司的规定申报行使收购请求权. 对于成功申报行使收购请求权的股份,将由收购请求权提供方向行使收购 请求权的异议股东支付现金对价,收购请求权提供方受让相应股份. (详见后文

四、申报行使收购请求权的方式 )

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三、收购请求权的基本条款

(一)收购请求权的代码及简称 代码:038030 简称:美的 MDP2

(二)收购请求权的标的证券 标的证券代码:000333 标的证券简称:美的集团

(三)收购请求权的派发方式 收购请求权的派发以本次收购请求权股权登记日(2019 年5月7日)收市 后登记在册的股东的证券账户在各个交易单元持有的有权行使收购请求权股份 数量派发:

1、收购请求权将以收购请求权目标股东投票时使用的证券账户为单位派 发.

2、如果收购请求权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元 (证券公司营业部) ,且在收购请求权股权登记日均持有本公司股票,则收购请 求权的派发以本次收购请求权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持 股数量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享 有的收购请求权数量.

(四)收购请求权的派发比例及数量 美的集团目标股东所持每

1 股有权行使收购请求权股份将获派

1 份收购请 求权.本次收购请求权的派发数量为 754,886 份.

(五)收购请求权的上市安排 不上市交易.

(六)收购请求权的行权比例

5 行权比例为 1:1,即收购请求权持有人每持有

1 份该等权利有权向美的集 团出售

1 股本公司 A 股股份.

(七)收购请求权的行权价格 收购请求权的行权价格为 36.27 元/股.

(八)收购请求权的申报方式 采用手工申报的方式.

(九)收购请求权的申报期间 申报日(2019 年5月15 日至

2019 年5月21 日之间的交易日)的上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00.

(十)到期后未行权权利的处置 收购请求权申报期结束后,未申报行权的收购请求权将予以注销.

四、申报行使收购请求权的方式

(一)行权确认

1、 收购请求权手工申报期间, 拟行使收购请求权的股东应当填写并签署 《投 资者手工申报行权确认书》 (见附件) .