PDF《Disclosure 信息披露》

2019年1月12 日 星期六 B122 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-003号 深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十六次会议通知于 2019年1月8日以电子邮件方式发出,会议于2019年1月11日在深圳市福田区福华路北深圳国际 交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开.会议应出席董事8人,实际出席 董事8人(其中:董事长李志江、副董事长唐伟及独立董事熊政平以通讯表决方式出席). 会议由副董事长郝军先生主持,公司全体监事、副总裁胡亮、财务总监苏成列席了会议. 本次会议的召开符合 《 公司法》、深圳证券交易所 《 股票上市规则》及公司 《 章程》的有 关规定,会议决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一) 以8票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《 关于全资子公司借款暨关联交易的议 案》. 本议案具体内容详见本公司同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-004号《关于全资子公司借款暨关联 交易的公告》. 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). ( 二)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于申请银行综合授信共用额度及提供 担保的议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-005号《关于申请银行综合授信共用 额度及提供担保的公告》. 本议案尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通 过. ( 三)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于子公司申请银行授信额度及提供担 保的议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-006号《关于子公司申请银行授信额 度及提供担保的公告》. 本议案尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通 过. ( 四)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于使用闲置自有资金购买保本型理财 产品或结构性存款的议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-007号《关于使用闲置自有资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告》. 独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). ( 五)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于聘任2018年度审计机构的议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-008号《关于聘任2018年度审计机构 的公告》. 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 六)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于公司出租部分房产的议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的209-009号《 关于公司出租部分房产的公 告》. 本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 七)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于召开2019年第一次临时股东大会的 议案》. 本议案具体内容详见本公告同日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的2019-010号《关于召开2019年第一次临时 股东大会的通知》.