PDF《Disclosure 信息披露》

三、备查文件

1、 《 第四届董事会第十六次会议决议》;

2、 《 独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》;

3、 《 独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》. 特此公告. 深圳万润科技股份有限公司 董事会二一九年一月十一日 证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-004号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年10月26日召开第四届董事会 第四次会议,审议通过 《 关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司董事 易平川先生向公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司 ( 以下简称 万象新动 )提 供不超过人民币3,000万元的借款额度,借款期限自提款之日起12个月. 鉴于上述借款已到期,现为继续满足万象新动日常经营资金需求并支持其发展,公司于 2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过 《 关于全资子公司借款暨关联交易 的议案》,同意易平川先生再次向万象新动提供不超过人民币3,000万元的借款额度,具体金 额以实际提款金额为准,借款期限为12个月,在借款额度及借款期限范围内可循环使用,按照 年利率4.785%、以实际使用天数计收利息,遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时,借款 利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整. 易平川先生于2019年1月7日辞去公司第四届董事会董事职务,根据 《 深圳证券交易所股 票上市规则》第10.1.6条规定,本次交易仍构成关联交易.本次关联交易事项已经公司第四届 董事会第十六次会议审议通过,独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见. 本次关联交易金额为万象新动向易平川先生支付的借款利息,预计发生的借款利息不超 过145万元.根据深圳证券交易所 《 股票上市规则》、 《 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、 《 关联交易决策制度》等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议批准. 本次关联交易未构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经 过有关部门批准.

二、关联方基本情况 姓名:易平川 职务:万象新动董事兼总经理 国籍:中国 通讯地址:北京市朝阳区曙光西路**** 关联关系:易平川先生自2017年7月26日至2019年1月7日担任公司第四届董事会董事

三、关联交易基本情况 本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息,交易双方参考当前中国 人民银行同期贷款基准利率协商确定借款利率为年利率4.785%、 以实际使用天数计收利息, 在董事会批准的额度及期限内,预计交易金额不超过人民币145万元.

四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息,定价依据为交易双方参 考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定,按年利率4.785%、以实际使用天数计收借 款利息,遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时,借款利率从调整之日起根据同期人民 币贷款基准利率的浮动比例随之调整.