PDF《Disclosure 信息披露》

五、协议的主要内容

1、借款金额:借款额度不超过人民币3,000万元,具体金额以实际提款金额为准.在借款额 度及借款期限范围内,万象新动使用上述借款时,不限次数,可循环使用.

2、借款期限:自提款之日起12个月

3、借款利率:按照年利率4.785%、以实际使用天数计收利息,遇中国人民银行调整人民币 贷款基准利率时,本利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整.

六、关联交易目的和对公司的影响 本次借款用于满足万象新动日常经营资金需求,同时支持万象新动未来发展,有利于万 象新动的稳健经营和可持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至本公告披露日,公司与易平川先生的各类关联交易金额为547.98元.

八、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事关于关联交易的事前认可意见

1、本次关联交易,公司事前向独立董事提供了相关资料,独立董事进行了事前审查.

2、本次关联交易,有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要,是合理、必要 的交易. 全体独立董事同意将 《 关于全资子公司借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会 第十六次会议审议.

2、独立董事关于关联交易的独立意见

1、本次交易有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要,符合公司和全体股 东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形.

2、 公司本次交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确 定,交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形.

3、公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序,在董事会审议有关事项时,表决程序 和表决结果符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》以及 《 公司章程》等相关规定. 综上,全体独立董事同意万象新动借款暨关联交易事项.

九、备查文件

1、 《 第四届董事会第十六次会议决议》;

2、 《 独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》;

3、 《 独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》. 特此公告. 深圳万润科技股份有限公司 董事会二一九年一月十一日 证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-005号 深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信共用额度 及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、申请银行综合授信共用额度及担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年1月11日召开第四届董事会第 十六次会议,审议通过 《 关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》.为了公司、子 公司日常经营业务的顺利开展,满足其生产运营的资金需求,董事会同意公司及子公司向以 下银行申请合计不超过人民币88,000万元的综合授信共用额度及相关担保事宜, 具体内容如 下:

1、 公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币23,000万元的综合授信额 度,期限1年.其中:公司可用额度不超过5,000万、全资子公司广东恒润光电有限公司可用额度 不超过10,000万元、全资子公司深圳日上光电有限公司可用额度不超过5,000万元、全资子公 司北京万象新动科技有限公司及控股子公司广东中筑天佑美学灯光有限公司 ( 以下简称 中 筑天佑 )可共用额度不超过3,000万元.上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连 带责任保证担保, 控股子公司中筑天佑使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保, 由中筑天佑股东陈如兵向公司提供反担保.