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8、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议 正常程序、 寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制 止,并及时报告有关部门处理. 上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年6月17 日13 点30 分 会议地点:上海市浦东新区唐安路

588 号上海皇廷世际酒店 会议召集人:公司董事会 表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投 票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;

公司董事、监 事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

公司持续督导机构代表. 会议议程:

一、 主持人宣布大会开始.

二、 介绍股东到会情况.

三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况.

四、 推选监票人和计票人.

五、 宣读会议议案.

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案.

七、 股东进行书面投票表决.

八、 休会统计表决情况.

九、 宣布议案表决结果.

十、 宣读股东大会决议. 十

一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见. 十

二、 主持人宣布本次股东大会结束. 上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》等有关法律法规等的要求,维护公司及 广大股东的利益.现将

2018 年董事会主要工作报告如下:

一、 董事会会议情况

2018 年公司董事会共召开

15 次会议,具体情况如下: 序号会议名称 召开时间 决策事项

1 第四届董事会第 二十一次会议 2018.1.3 《关于变更注册资本及修订的议案》、《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》

2 第四届董事会第 二十二次会议 2018.4.9 《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事履职情况 报告》、《董事会审计和关联交易控制委员会

2017 年度履职报 告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报 告》、《2017 年年度报告及其摘要》、《关于公司

2017 年度利 润分配的议案》、《公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》、《关于续聘公司

2018 年度审计机构及内部控制审 计机构的议案》、 《关于会计政策变更议案》、 《关于公司

2017 年度关联交易及

2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 公司

2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借 款相关合同的议案》、《关于公司

2018 年度为控股子公司提供 担保额度的议案》、 《关于公司董事、监事和高级管理人员

2017 年度薪酬执行情况及

2018 年度薪酬方案的议案》、《关于选举 公司董事的议案》、《关于制定的议案》、 《关于制定的议案》、 《关于修订的议案》、《关于 制定的议案》、《关于制定的议案》、 《关于提议召开