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2018 年年度股东大会会议资料

6 序号会议名称 召开时间 决策事项

12 第四届董事会第 三十二次会议 2018.11.14 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、 《关于公司重大资 产购买方案的议案》 、 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 、 《关于本次交易符合第四条规定的议案》、《关于的议案》、《关于公司本次交易不构 成关联交易的议案》、 《公司董事会关于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 、 《关 于暂不召开临时股东大会的议案》

13 第四届董事会第 三十三次会议 2018.11.30 《关于公司符合发行股份购买资产并募集资金条件的议案》 、 《关 于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 、 《关 于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议 案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》 《关于本次交易符合第四条规定的议案》、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》、《关于终止 原北京豪威发行股份股买资产协议及利润补偿协议的议案》 、 《关 于公司与北京豪威交易对方、 北京豪威业绩承诺方分别签署附生 效条件的发行股份购买资产协议、利润补偿协议的议案》、《关 于公司与思比科交易对方、 思比科业绩承诺方分别签署发行股份 购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议案》、 《关于公司与视信源交易对方、 视信源业绩承诺方分别签署发行 股份购买资产协议及补充协议、利润补偿协议及补充协议的议 案》、《关于及其摘要的议案》........