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2017 年年度股东大会 的议案》

3 第四届董事会第 二十三次会议 2018.4.27 《公司

2018 年第一季度报告》 上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 序号会议名称 召开时间 决策事项

4 第四届董事会第 二十四次会议 2018.7.2 《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》、 《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、 《关于公司新 增预计日常关联交易的议案》、 《关于全资子公司现金收购北京 豪威科技有限公司部分股权的议案》、 《关于公司房屋租赁暨关 联交易的议案》、《关于公司对全资子公司增资的议案》

5 第四届董事会第 二十五次会议 2018.7.13 《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联交 易的议案》、《关于提议召开

2018 年第一次临时股东大会的议 案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》

6 第四届董事会第 二十六次会议 2018.7.30 《及其摘要》、《关于

2018 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7 第四届董事会第 二十七次会议 2018.8.14 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议 案》 、 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 、 《关于本次交易不构成重组上市的议案》、 《关于本次交易符合 第四条规定 的议案》、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》、《关于公司与本次发行股份购买 资产交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议 案》、 《关于公司与本次发行股份购买资产业绩承诺方签署附生 效条件的利润补偿协议的议案》、《关于的 议案》、 《关于提请股东大会批准虞仁荣免于以要约方式增持公 司股份的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提 交法律文件的有效性的说明》、 《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次交易相关事宜的议案》、 《关于暂不召开临时股东 大会的议案》

8 第四届董事会第 二十八次会议 2018.9.19 《关于拟参与竞买深圳市芯能投资有限公司、 深圳市芯力投资有 限公司 100%股权的议案》、 《关于增加公司

2018 年度银行综合 授信额度的议案》

9 第四届董事会第 二十九次会议 2018.9.28 《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》、《关于 向建设银行申请综合授信额度的议案》

10 第四届董事会第 三十次会议 2018.10.19 《关于变更公司会计政策的议案》、《公司

2018 年第三季度报 告》

11 第四届董事会第 三十一会议 2018.10.25 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》、 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司 章程的议案》、《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳 市芯力投资有限公司 100%股权的议案》、《关于向北京豪威科 技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》、 《关于以 集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 、 《关于增加公司

2018 年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于提请召开

2018 年 第三次临时股东大会的议案》 上海韦尔半导体股份有限公司