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股票代码:600995 股票简称:文 山电力编号:临 2010-018 云南文山电力股份有限公司 第五届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会会议通知于

2010 年10 月17 日以书面形式发出,会议于

2010 年10 月28 日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事

12 名,实际参加表决董事

12 名. 根据《 公司法》 及《 公司章程》 规定,会议 合法、有效. 本次会议形成如下决议:

一、以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《

2010 年第三季度报告》 全文及正文;

二、公司关联董事杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇回避表决,以8票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 云南文山电力股 份有限公司与文山平远供电有限公司过网费协议》 . 内容详见临 2010-019《 云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》 .

三、以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于聘请会计师事务所的预案》 . 公司根据关于印发《 中央企业财务决算审计工作规则》 的通知( 国资发评价[ 2004]

173 号) 要求,对原聘任的信永中和会计 师事务所有限公司进行更换,聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司

2010 年度审计机构,为本公司进行会计报表、净 资产验证及其他相关的审计服务;

聘期一年,费用为

45 万元. 中瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格,具备多 年为上市公司提供审计服务的经验和能力. 公司

6 名独立董事发表意见认为:本次变更符合相关法律、法规和《 公司章程》 的规定,本次变更不会影响公司财务审计工 作的延续性与正常运行,不存在损害公司和全体股东利益的情形. 同意此次变更. 此议案需提交

2010 年第一次临时股东大会审议通过.

四、以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于召开

2010 年第一次临时股东大会的议案》 . 内容详见临 2010-021《 关于召开

2010 年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二一年十月二十九日 股票代码:600995 股票简称:文 山电力编号:临 2010-019 云南文山电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.重要内容提示: 文山平远供电有限责任公司( 以下简称平远公司) 系文山电网内独立的供电企业,在当前的电网结构下,该公司通过云南 文山电力股份有限公司( 以下简称本公司) 所拥有的

110 千伏鲁永Ⅰ回线、鲁永Ⅱ回线和

110 千伏永康变电站向云南电网公司 文山供电局购电,本公司拟向平远公司收取过网费. 公司第五届四次董事会审议通过了本公司与平远公司的《 过网费协议》 .

一、关联关系概述 鉴于平远公司为本公司联营企业,本公司对该公司的持股比例为 49%,云南电网公司对平远公司的持股比例为 51%,根 据上海证券交易所《 股票上市规则》 ,本公司向平远公司收取过网费事宜构成关联交易. 通过的上述议案中,董事杨斌同志、张 宇耀同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决. 公司