PDF《信息披露》

2010 年10 月17 日以书面形式发出, 会议于

2010 年10 月28 日以通讯方式召开. 本次会议应参会监事

5 人,实际参会监事

5 人,会议符合《 公司法》 和《 公司章程》 规定. 由监事会主席宋云山主持会议,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以记名书面表决方式逐项表决通过了如下 议案:

一、以5票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《 云南文山电力股份有限公司

2010 年第三季度报告》 全文及正文. 根据《 证券法》 和《 公开发行证券的公司信息披露编报规则―― ―季度报告内容与格式特别规定》 的相关规定,监事会审核了 《 云南文山电力股份有限公司

2010 年第三季度度报告》 ,现发表审核意见如下: ( 一) 《 公司

2010 年第三季度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

( 二) 《 公司

2010 年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各 个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

( 三) 公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员、及其他因工作关系接触到报告 信息的工作人员均遵守公司信息保密制度. 在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;

( 四) 监事会认为没有应当发表的其他意见.

二、公司关联监事张云虎、蔡涌、陈迎霞回避表决,以2票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《 云南文山电力股份有限公司与 文山平远供电有限公司过网费协议》 .监事会认为:该项交易条件公平、合理,交易价格公允,未损害公司及其他股东,特别是中 小股东和非关联股东的利益. 云南文山电力股份有限公司 二一年十月二十九日 股票代码:600995 股票简称:文 山电力编号:临 2010-021 云南文山电力股份有限公司 关于召开

2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会于

2010 年10 月28 日以通讯表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事

12 名,实际参加表决董事

12 名. 根据《 公司法》 及《 公司章程》 规定,会议合法、有效. 根据决议,公司决定召开

2010 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: ( 1) 会议时间:2010 年11 月18 日上午 10:00-12:00 ( 2) 会议地点:昆明市金泰大厦

19 楼公司昆明办事处会议室 ( 3) 会议议题:

1、审议《 云南文山电力股份有限公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司

2010 年购售电合同》 ;

该议案已经

2010 年4月23 日第五届二次董事会审议通过,详见临 2010-011 号公告.

2、审议《 关于聘请会计师事务所的议案》 . ( 四) 参会人员

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2、公司聘请的律师、会计师;

3、截止

2010 年11 月15 日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东. 因故不 能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席( 授权委托书格式附后) . ( 五) 登记方式