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财通证券股份有限公司 推荐报告

1 财通证券股份有限公司 关于推荐深圳家电网科技实业股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国中小股份转 让系统公司 )发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下 简称 《业务规则》 ),深圳家电网科技实业股份有限公司(以下简称 家电 网 或 公司 )就其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会 审议通过.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称《推荐业务规定》)、《全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称《尽 职调查指引》),财通证券对家电网主要业务、财务状况、公司治理和合法合规 等事项进行了尽职调查, 对家电网本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌出具本报告.

一、尽职调查情况 财通证券推荐家电网在全国中小企业股份转让系统挂牌项目小组 (以下简称 项目小组 )根据《尽职调查指引》的要求,对家电网进行了尽职调查,了解 的主要事项包括:公司基本情况、产品及业务、历史沿革、独立性、关联交易、 同业竞争、规范运作、财务状况、持续经营、发展前景及其他重大事项等. 项目小组与家电网董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及部分董事、 监事、员工进行了交谈;

查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会(以下简 称 三会 )会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、 工商行政管理部门年度检验文件、纳税申报表及纳税凭证等;

了解了公司的生产 经营状况、内控制度、规范运作情况和未来发展计划.通过上述尽职调查,项目 小组出具了 《财通证券股份有限公司关于深圳家电网科技实业股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》. 财通证券股份有限公司 推荐报告

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二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

(一)依法设立且存续满两年 公司的前身为深圳市家电网科技实业有限公司,于2004 年2月6日经深圳 市市场监督管理局核准登记.经2015 年6月26 日家电网有限股东会审议通过, 公司以截至

2015 年5月31 日经审计的净资产折合公司股份整体变更为股份有限 公司.2015 年7月26 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 对公司整体变更出具了亚会深验字[2015]039 号《验资报告》 .

2015 年8月11 日,公司在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续,并 取得了统一社会信用代码为 91440300758602291F 的《营业执照》 . 家电网最近两年内主营业务、实际控制人、高级管理人员未发生重大变化, 整体变更为股份有限公司符合相关法律法规的规定, 经营业绩可自有限公司成立 之日起连续计算. 因此,家电网符合 依法设立且存续满两年 的条件.

(二)业务明确,具有持续经营能力 公司的主营业务是通过运营公司自主研发的电商网络平台,以B2C、O2O 等 模式进行家电商品的销售及售后服务. 公司业务在报告期内有持续的营运记录,2013 年、2014 年和

2015 年1-8 月,公司主营业务收入分别为 37,544.26 万元、42,837.07 万元、31,229.45 万元, 并经亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具标准无保留意见的 《审 计报告》.公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化,公司未来发展目 标与发展战略明确,发展计划具体可行. 因此,家电网符合 业务明确,具有持续经营能力 的条件.